【大澳门威尼斯人赌场官网2016年06月20日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者沙莉编译报导）美国当局表示，一个国际性身份资料盗窃团伙盗窃了数百人的身份信息，包括电视剧《超人前传》（Smallville）主角女超人的照片，窃取了数百万美元，受害者至少数百人，或达数千人。目前，已有四人被逮捕，其他嫌疑人则逃到印度。那里似乎是整个行骗计划的起源地。

当局说，虽然经过两年的调查，但掌握的证据还只是皮毛。法庭文件说，盗窃团伙欺骗信用卡公司付款给自己的空壳公司，然后将钱通过各种实体转走，甚至转出美国之外。

行骗方案的一部分，就是通过虚假招工来窃取身份信息。骗子用名为“德意志集团（Deutche Group）”的假公司来进行假招聘。他们收集求职者的个人信息，然后利用这些数据来建立空壳公司，并申请信用卡。行骗方案还包括盗窃信用卡号码和制造假身份证。骗子在印度的美国运通呼叫中心有内线，内线向骗子提供了信用卡号码。Deutche Group的行骗范围涉及到印度、泰国、英国和美国。此团伙至少自2012年起一直在运作。

骗子成立了至少一家虚假旅游公司Trip Arena（TripArenaonline.com）。顾客通过网站预订机票和酒店并付款，但假公司只收钱，然后用偷来的信用卡号去预订客户的旅行安排。

许多交易中，信用卡公司会发现交易是用盗窃的信用卡进行的付款，会中断交易。因此，预订旅行的顾客在出发前不久，行程会被取消甚至出现更糟糕的问题，比如在回程中航班被取消。

当信用卡公司对欺诈性交易进行质疑时，这些骗子会使用信用卡和护照的照片加以伪装证明。进行调查的一名联邦调查局特工正好观看过电视剧《超人前传》，发现一张护照照片竟然是女超人扮演者劳拉‧德沃特。骗子看来并没有特别针对德沃特行骗。骗子只是把她在电视连续剧里的形像抠出来用作护照照片。女超人照片帮助当局锁定假护照制作时间，揭开诈骗团伙的部分电子行骗手段。

虚假公司Deutche Group的总裁名为阿布舍克‧乔希（Abhiishek Joshi），他在Facebook还有同名账号。这一名字也以英国GoDoggie有限公司经理的身份出现。

一名受害者在网上陈述自己的受骗经历时说，他通过TripArenaonline.com预订行程，被要求付款给GoDoggie有限公司。但后来他的机票被取消了，他损失了3,000多美元。

许多上当的人都在网上表示经历过类似的遭遇。2014年9月在Tripadvisor.com一名顾客写道：“不要从Trip Arena买票！ 他们收了我的钱，然后用偷来的信用卡预订了我的航班！我也遇到了同样倒霉的人。他的钱被收了。还有两个人的航班不加通知地被取消了。”另一人写道：“这事也在我身上发生过。我的票被取消了。那不是一家公司。他们是骗子。”后来被骗的印度裔旅客组织起来，在印度起诉了阿布舍克‧乔希。

2010年，《India Today》报导说，名为阿布舍克‧乔希和阿肖克‧乔希（Ashok Joshi）的两名男子通过虚假旅行预订网站flykrazy.com（现已被关闭）几乎骗取了50万美元。顾客付钱购买机票，但从来没有收到机票。

从事欺骗活动的虚假网站还有Flyincheap.co.uk（也被关闭）。有顾客在Trip-Pub.com上抱怨说，他试图通过Flyincheap.co.uk预订5张机票，付了3000美元给Trip Arena Travel Services公司，但是没有收到机票。其他人也在英国诈骗举报中心Action Fraud的Facebook页面上分享了类似遭遇。TripArenaonline.com网站被关闭，但并不意味着乔希就此罢手。仅在英国他就是六家虚假公司的董事。其中之一的Flight Buzz有限公司和网站flightbuzz.co.uk有关联。flightbuzz.co.uk似乎没有任何网上投诉，但原因可能是网站功能不健全。它的航班搜索结果只是一个错误页面，其电话号码则是语音信箱。

所有被投诉的欺诈网站都充满自我标榜的内容。无论是Deutche Group及Trip Arena都在YouTube上置有宣传片视频以及大幅折扣、雇用上万员工、数十亿美元商业资产的媒体新闻。这些虚假网站看起来还相当合理，除了用户界面较合法的旅游预订网站更为简略。此外，欺诈网站的英文看来不是出自于英语为母语者之手。该诈骗团伙甚至在印度设立了自己的银行，并试图加入Visa网络，使Visa能够批准他们的欺诈性交易。

6月16日美国当局逮捕了四人，其中两人来自弗吉尼亚州。他们分别是44岁的乔杜里（Amit Chaudhry）和40岁的格林（Jacqueline Green-Morris）。乔治亚州也有两人被捕。

乔杜里开了一家名为The Knowledge Center的公司，他被指控策划了美国诈骗业务。据检察官说，乔杜里的兄弟姐妹等亲人和同事，在印度帮助窃取身份并创建空壳公司。格林被控串谋欺诈罪。格林似乎已经通过她的工作政府信息化建设承包商ActioNet接触到乔杜里。乔杜里的公司在提供合法IT培训的同时，也进行非法活动。格林则通过乔杜里公司对供职单位进行欺骗。对两人的听证会定于6月20日举行。如果罪名成立，两人将面临二十年监禁以及高额罚款。迄今为止，检察官已确定与此团伙相关的353家假公司。

检察官说，调查正在进行中，他们希望乔杜里及The Knowledge Center、Deutche Group等假公司的受害者出来指证，帮助检方了解罪行程度。其他嫌犯已经逃往印度。其中之一是美国运通在印度的雇员，他帮助购买一些偷来的身份。

受害者可以在www.ic3.gov网上投诉 ，在投诉说明（Description of the Incident）中需要填写“CCTRAVELVICTIM”字样。

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