【大澳门威尼斯人赌场官网2016年04月07日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者李平多伦多编译报导）国内一家未被透露名称的银行，因未上报可疑交易和现金转账，首次被加拿大联邦政府反洗钱机构——加拿大金融交易和举报分析中心（Fintrac）开刀，被罚115.467万元。Fintrac已瞄准最近震惊全球政坛的“巴拿马文件”。

巴拿马文件曝光 加银行中标

据《多伦多星报》报导，Fintrac发言人吉布（Darren Gibb）说，此次被罚的银行名称和更多违规细节，因隐私保密缘故，不便透露。Fintrac希望借此事警告金融业界，Fintrac会采取一切必要措施，督促业界严格遵守《犯罪收益与恐怖融资法案》（Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act）。

Fintrac每年会对银行、保险公司、证券交易商、金融服务机构、地产经纪、赌场和其它相关机构成千上万条数据进行筛选，查找是否存在与恐怖组织、洗钱及其它相关犯罪相关的金融交易活动。目前加国有近3.1万家金融和其它相关机构必须上报Fintrac相关金融活动，2014～2015年，Fintrac共收到9.2531万份可疑交易报告，比上年上升11%，向警方与国家安全机构提供1,260份金融情报。

吉布还说，Fintrac主要靠可疑交易、电子资金转账和大宗现金交易报告，分析得出所需情报，没有这些报告，Fintrac什么都做不了，因此这类报告非常关键。今后，Fintrac会加强监管，确保各机构尽心尽力上报可疑交易。

可能被罚的原因

据悉，这家银行被罚原因包括：未能及时上报试图或事实可疑交易；未能上报1万及以上单笔交易收据；未能上报1万及以上境外电子资金转账；未能上报1万及以上对内电子资金转账；违反由高层管理审批的最新书面规章制度和程序。

至于Fintrac是如何发现这些可疑交易未如实上报的，以及这些可疑交易到底因何可疑，吉布拒绝透露。他说，无法透露这些交易是否和洗钱或恐怖主义融资有关，目前能透露的就是有银行未按规定履行自身上报义务。

加拿大银行家协会（CBA）拒绝采访，仅在邮件声明中说，每年国内银行处理数十亿起交易，在严格遵守打击洗钱法方面，纪录良好。即使出现问题，银行也会立即采取措施解决问题，确保今后能守法。◇

责任编辑： 乔亓