【大澳门威尼斯人赌场官网2016年02月22日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者刘毅报导）西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官2月20日裁定，中国工商银行马德里分行6名涉嫌洗钱和有组织犯罪的负责人被继续执行临时羁押，其中3人可以在每人交纳10万欧元后取保候审，首任总经理、现任总经理和副总经理等3人不准保释。

中共官媒新华国际客户端21日消息，西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官2月20日表示，继续执行临时羁押6名负责人以便对相关案件进行调查。

西班牙马德里法院表示，截至2月19日当局已经逮捕了中国工商银行马德里分行的6名工作人员，这是西班牙对该行洗钱和税务诈骗调查的一部分。在西班牙警方、税务机关与欧洲刑警组织指控洗钱活动发起的调查下，西班牙警方执行了这项逮捕行动，中国工商银行马德里分行涉嫌被利用“将走私、税务欺诈和侵犯工人权利等取得的利益注入金融系统，以便将此资金转账到中国大陆”。

包括马德里分行总经理在内的这6名犯罪嫌疑人在19日出庭聆讯。他们面临洗钱、诈骗和涉税犯罪等指控。

20日，马德里自治区帕拉市七号法庭法官裁定，6名涉嫌洗钱和有组织犯罪的负责人中3人可以在每人交纳10万欧元后取保候审，首任总经理、现任总经理和副总经理等3人不准保释。

这次搜查名为“影子行动”，欧洲刑警组织也参与了调查。据报导，西班牙曾经在去年5月进行过一次代号为“蛇”的打击行动，捣破一个中国犯罪集团。西班牙政府当局怀疑该犯罪集团涉嫌从中国进口货物运往西班牙，并出于避税的目的而不把货物列明在海关报单上。

欧洲刑警称，该犯罪集团开始运作的时间可追溯到2009年甚至更早，从属于一个总部在中国的规模更大的犯罪组织，该组织被指主要借道南欧国家洗钱，金额达3亿欧元以上。据称，超过100名西班牙执法人员参与了这次行动。

法庭在一份声明中说，该银行目前在严密监管下恢复营业。

中国工商银行有关负责人20日称，马德里分行是在配合当地警方对一起洗钱案件进行调查。＃

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