【大澳门威尼斯人赌场官网2016年12月23日讯】（记者于佩纽约报导）近日，一个华人洗钱团伙被破获，四名嫌犯均被起诉，陆续在纽约东区联邦地区过堂。检方指控他们涉嫌在中国美国之间洗钱，并涉及毒品交易。周三（12月21日），嫌犯林宏海（Honghai Lin，音译）在纽约东区联邦地区法院过堂。

林宏海本人上个月刚被逮捕。他身穿囚衣出庭，很精明的样子，眼神锐利，反应也很快。

因为案件目前还处于最初审查阶段。检方和律师都还在准备材料和证据。法官路易斯·布伦（Lois Bloom）只是和律师、助理检察官确认了一些基本材料。下次开庭时间定在明年2月6日。

四华人成立公司 为毒贩洗黑钱

林宏海还有3名共犯，分别是俞秀彬（Xiubin Yu，音译）、林展（Zhan Lin，音译）和林婷（Ting Lin，音译）。他们涉嫌从2015年9月到今年11月从事大量的洗钱和毒品买卖活动。

他们洗钱的工具是名为“哈瓦那”（hawala）的信托系统，有时也称为“飞钱”（flying money），这是一种不透过金融机构也能洗钱的方式。这一系统可以在境内不同地点之间洗钱，也可以跨境洗钱，从而达到隐瞒毒品交易地点、钱款来源和毒贩相关的信息。“哈瓦那”有时用于合法的用途，但也常被那些受到全球调查机构锁定监视、不能运用正常金融管道的人使用，比如毒贩和恐怖分子。

这四人就利用“哈瓦那”系统在纽约、洛杉矶、加州和其他一些地方进行洗钱。法庭资料共列出了他们的6次作案过程。从中可以看出，他们上下级分工明确，作案手法精细缜密。而且多数是加州、纽约分工合作完成。

为了方便作案，他们在加州洛杉矶设立了一个“批发零售贸易公司”，俞秀彬是公司的首席执行官（CEO）和首席财务官（CFO）。

团伙作案谨慎 洗钱过程如“谍战片”

以去年9月8日的一次洗钱行动为例。俞秀彬在加州亲自交代一名员工（以下简称A）从纽约转移一笔钱到洛杉矶。然后，她本人再将钱转回中国去。手续费是3.5%。而这笔钱实际是毒贩卖大麻获得的利润。

俞当时还给了A两个电话号码。一个是纽约的号，区号是646。另一个她自己的号码，是加州的号，区号是626。她交代，如果需要转钱，就打646的号，并要声称是“翁先生”打来。

第二天，9月9日，美国缉毒局（DEA）安排一名调查人员找到A，假装要洗钱。A拨打646的号码联系接头人。接电话的是林展（又被称为“小弟”）。他们约好当天下午6点半在曼哈顿下城的一个街口碰面。

到约定的时间，调查人员用白色塑料袋装着8万美元，交给林展。林展接到钱后，打电话给“大姐”汇报。然后，他详细地跟A核对“大姐”的信息，包括长相、声音等。在确认无误后，他挂掉电话，然后拿着钱离开了。

第三天，9月10日，A拨打626的号码给俞秀彬，称自己在回加州公司的路上。在回到加州之后，俞给他一个白色塑料袋。里面是7万7千多美元。正好是8万美元去掉手续费的数额。然后，他们再把钱汇回国内。

前员工为求轻判“反水”

这就是他们洗钱的一般模式。但是在今年1月份的一次洗钱行动中，A被抓获。为了争取减刑，A交代了所有的犯罪过程和细节，并且以“卧底”的身份配合了此后所有的调查。

据A交代，他们洗钱的手续费每次也都不同，从2%到4%不等。如果对方要的急，那么就高些。要的不急就低一些。而林婷、林宏海都曾作为接头人直接参与洗钱。林婷更是声称是俞秀彬的女儿。

而毒贩中有不少福州人。俞秀彬在帮他们洗钱的过程中，觉得毒品买卖非常赚钱。心生羡慕的她产生了参与的想法，还曾派A去与毒贩洽谈。

在进行了1年多的调查后，缉毒局开始收网。11月16日，林宏海最先落网。11月30日，林展最后落网。在短短两个星期内就把4人一网打尽。而A因为戴罪立功，只被判3年的监视居住。◇

责任编辑：艾伦。