【大澳门威尼斯人赌场官网2015年05月23日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者张岳洛杉矶报导）5月18日，与外逃官员乔建军同时被联邦法院起诉的前妻赵世兰在洛杉矶首次出庭，否认控罪。有律师分析：赵世兰赢官司的机会极小，因此目前采用“拖”字诀。

遣返和引渡效果一样

圣盖博民事律师刘龙珠说，从总体看，联邦法院的案件定罪率高达97%；从个体看，赵被起诉的罪名是移民欺诈和洗钱，检方证据在握。因此他认为赵赢官司的机会极小。

他分析：如果赵承认自己有罪，则直接面临被驱逐。但如果回中国是“死路”一条的话，那是她不想面对的，所以目前采用的就是“拖”字诀。但预计最终被遣返的可能性非常高。

中美两国虽然没有正式的引渡条约，但刘龙珠说，美国政府可以绕过这个制约，直接以欺诈和洗钱等罪名对贪官予以起诉并遣返，“美国严格执行移民法，（遣返的）实际效果和引渡一样。”

赵世兰案件背景

根据加州中区法院的起诉书，原中储粮河南周口直属库主任乔建军在2011年11月逃至美国未归，但早在2008年5月，他和已于2001年与之离婚的赵世兰以合法夫妻的名义向美国移民局递交了I-526投资移民申请，并在2011年7月继续以夫妻的名义递交了I-829永久绿卡申请。除了EB-5移民要求的最低50万美元投资款外，两人陆续从大陆周转了数百万美元资金到美国。其自述的资金来源——乔拥有的两家面粉厂，经查为造假，实际来源为贪污受贿的赃款。

不过，截至目前，乔建军依然在逃，下落不明。赵世兰于今年3月份被捕，4月底法院准许她以37.4万美元的保释金回家居住，但须受电子监控，名下两个房地产投资公司的资产被冻结。在5月18日的程序性审前听证会上，赵世兰表示自己“无罪”。法官宣布将于7月14日开庭审理此案。

EB-5投资移民会受影响吗？

乔、赵被起诉的一个原因是在申请EB-5移民过程中涉嫌欺诈。亚凯迪亚移民律师朱宏业认为，该案件虽与EB-5投资移民有关，但对一般的投资人不会有什么影响。因为合法资金来源证明是适用所有申请人的，不是针对贪官设定的。而移民局在做资金来源审核时有普遍适用的标准，只要通过三个方面的调查，即，申请人的背景身份是清白清楚的，资金来源路线是完整、连贯、没有断链的，原始资料是基于真实的资料，就不会有问题。

朱宏业还举例说，中东的一些EB-5投资移民申请人曾因被怀疑与恐怖分子有瓜葛而被美国调查过，但这不代表所有中东的申请人都有问题和受影响。

帕萨迪纳投资移民律师James杨表示，虽然截至目前EB-5没有明确的法规或法律改变，但移民局在考察EB-5资金来源方面已经比以前更加严格。这样的实例据悉已有多起，譬如，美国移民局与驻中国领馆曾做实地考察，核实EB-5申请人所做的声明。美国也会通过访问中国的一些数据库，如全国企业信用信息公示系统（//gsxt.saic.gov.cn）寻找投资者的背景信息。因此，杨律师建议中国的EB-5申请者，在准备申报资料时需要更加周到细致，以免出现资料和声明自相矛盾。

给正常移民申请人的提醒

尔湾移民商法律师陈启耕表示，美国是信用社会，而且税务体制完善、透明，在这方面，华人在移民时需调整思维，适应美国社会的要求，譬如，在移民前找专业的律师、会计师做规划咨询，在移民过程中，要对律师、会计师和移民局做到资产、资讯透明化。所谓资产透明就是要用证据把资金来源说清楚，尽力建立完整的财会制度。所谓资讯透明，陈启耕举例说，和前妻生有小孩，或曾在军中任职等，这些都须如实相告。否则，美国移民局一旦发现有故意隐瞒或欺诈行为，都可能会收回移民福利。

一些企业高管通过申请L-1签证来美。L-1的申请人是公司，派遣的高级主管是受益人。朱宏业表示，美国移民局主要审查的是该公司是否为合法成立、是否在确实经营所申报的生意，是否有合法经营执照、健全的财务报表等，不会像EB-5这样针对个人进行资金来源的审查。但他提醒，如果是先通过办理L-1签证来美国，再通过办理EB-5投资移民申请绿卡，则还要对个人的资金来源进行审查。

陈启耕特别提醒投资移民申请人，不要因为EB-5出现排期就急着去排队。因为中国的缴税机制不如美国健全，在证明资金来源方面有困难，这是客观现实。如果资料处理不好，可能欲速而不达。

对于EB-1杰出人才移民，表面看似与资金无关，但陈启耕表示，美国移民局验证申请人是否杰出有一个简单而有效的方式，就是看其赚取的收入是否比同行多，所以同样会涉及资产透明申报的问题。

责任编辑：孟灵雨