【大澳门威尼斯人赌场官网2015年04月24日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者周月谛,苏明明多伦多报导)曾受到加拿大安省政府和商界欢迎的中国投资豪客,却是被国际刑警通缉的诈骗嫌犯,在加锒铛入狱;他们状告曾经在加拿大协助他们,被他们视为“家人”的另一对中国夫妻;甚至连移民部、边检署都被他们告上法庭。这个错综复杂的故事背后到底隐含着怎样的秘密?
50岁的王振华和49岁的妻子晏春香是中国富商,据他们说,他们到加拿大投资时,将一切生意交由陈曦(Xi Chen,音译)(又名Jessica Chen)和司徒志良(Chi-Leung Szeto)(又名Louie Szeto)夫妻代为打理。
双方反目后,王振华夫妇认为司徒夫妇欺骗他们,遂将他们告上安省法庭;这时,警方发现王振华夫妇是中国通缉的诈骗嫌犯这个惊人秘密。之后,王振华夫妇被拘,目前已被关押一年多,在此期间,他们申请了难民保护……
谁是谁非,由于案件过于复杂,双方说辞不一,难以取证,注定是一场漫长的诉讼。法庭已经冻结了当事人的所有资产。
被视为家人的朋友
安省法院文件显示,王振华夫妇在2012年来加拿大后,就在努力申请移民。晏春香说,司徒是她姐姐(或妹妹)的朋友。
《国家邮报》报导称,2012年3月6日,王振华在香港九龙湾展览中心宣传一项投资方案时,王振华夫妇都不懂英语,司徒把妻子陈曦介绍给他们做翻译和合作助手。
法院文件称,晏春香说司徒在2012年向她与丈夫毛遂自荐,想当他们的移民顾问,帮他们在6个月内获得加拿大国籍。2012年9月,王振华夫妇持旅游签证,理由是来探望在加拿大读书的孩子。
为了办身份,晏春香向司徒汇款约100万加元。然而,司徒夫妇否认了这种说法。
王振华夫妇很依赖司徒夫妻,并称他们为“家人”。王振华夫妇把电子邮箱密码和邮箱钥匙交给司徒夫妻保管,说这样方便司徒夫妻读他们的英文信件。王振华夫妇还把家门钥匙、路虎和奔驰的车钥匙交给司徒夫妻,并告诉他们保险箱组合密码。他们还给了司徒夫妻银行账户的签字权。
王振华夫妇称,司徒夫妻说服他们在安省成立了《中加商业周刊》(China Canada Business Times)有限公司,他们是唯一的股东。然而,公司公共档案显示,他们没有股份,也没担任总监。《中加商业周刊》网站显示,司徒是社长,陈曦任主席。
投资地产欲建渡假村
王振华夫妇称他们在2012年3月至2013年11月期间向司徒夫妇汇款大约3,000万加元用于商业投资。他们还计划在卑诗省开金矿和在魁省开发一个项目。他们已开办一份叫做《中加商业时代》的杂志,上面主要是政客们的广告。
法院文件显示,晏春香在安省购买了价值约550万加元的房产。
1. 2012年10月11日,晏春香在列治文山购买了价值83万加元的住房。
2. 2013年2月25日,晏春香在安省小镇特威德(Tweed)买了4块地皮(334英亩房产),一共价值401万元。晏春香没有申请房屋贷款,一次性付清。
该房产的前卖家Tawlia Chickalo表示,买方是晏春香女士,但所有交易都是通过司徒和陈达成,司徒和陈做英语和普通话之间的翻译。
几天后,晏春香通过陈付钱给Chickalo,要Chickalo主办两场派对,向新闻界、政界、商界领袖和公众宣扬这笔交易。 在晚宴上,一名城市经济发展官员热情地对当地媒体称:“他们目标远大,想在这里建高尔夫球场、水疗中心、别墅和一个酿酒厂。”
晏春香那时住在多伦多北部,她说聚会是通过一个中国企业家举办的。她表示:“我非常喜欢这个国家,非常喜欢加拿大。这是一个美丽的地方。如果你们接纳我,我将是这里的永久居民。”
晏春香还曾以旅游公司Mixculture Tourism的名义买了4套商务公寓。
3.她于2013年7月2日在列治文山购买了两套公寓(位于7号公路550号楼的335与336号单位)。当时的成交价是41万加元。
4.晏春香于2013年7月12日购买了同一栋公寓楼的另外两个单位(323与325号单位),成交价是24.3万元。
昔日“家人”变仇家
2013年底,这两对夫妻之间的合作关系破裂。
据《国家邮报》报导,2013年11月,王振华夫妇正在加勒比旅行,银行官员打电话与他们确认一笔450万元资金交易,这笔钱要转到英属维尔京群岛注册的一家公司账户上。他们说不知道该公司,不要转账。
后来他们调查发现,这家公司实质是由司徒控制,从他们账户中已转到这家公司几笔资金。还有其它几项可疑转账,其中包括给陈曦的母亲转16.8万元。
司徒夫妇对关系破裂有不同解释
司徒夫妇称,他们为了向王振华夫妇的前瞻科技公司(Inzon)投资,曾给他们汇款超过600万元,然而,他们挪用了这笔投资。
司徒夫妇称,在2013年5月,他们在网上读到SEC发布信息,知道InZon公司有诈骗行为。后来,在一个公司会议上,陈说王振华用谢长治(Changzhi Xie,音译)这个名字办了一本护照。陈表示:“我们意识到,他们从来没想合法经营,他们想利用我们。”
双方都指责对方威胁他们的人身安全。陈曦称,她向加拿大边境服务局和警方报案,指控王振华夫妇洗钱。随后,王振华夫妇开始报复她,诬陷她与丈夫在银行授权书上伪造签名。
被捕后控告多个机构和个人
据《国家邮报》报导,王振华与晏春香报警后,警方曾逮捕了司徒志良与陈曦。约克区警方曾调查此案。对此,约克区警方发言人Laura Nicolle警官告诉《大澳门威尼斯人赌场官网》,警方没有足够证据控告司徒志良与陈曦。
王振华夫妇向警方催促起诉司徒夫妻案件,警探泰勒(Ward Taylor)邀请他们到警察总部解释案情。2014年3月7日,晏春香带着华裔加拿大律师到警局,等待他们的是多伦多警方通缉犯调查组(Fugitive Squad)和加拿大边境服务局人员。
晏春香被捕,法庭文件称,晏春香嚎啕大哭,几乎崩溃。警方发现她随身携带7,500加元。
法院文件称,加拿大边境服务署(CBSA)在2013年11月发现中国警方正在通缉王振华。原因是他涉嫌参与传销活动,涉嫌诈骗了价值1.8至2.2亿加元的资金。大约有60,000名受害者。
法院文件称,联邦公共安全部因此决定从2014年3月7日起拘留王振华夫妇。他们在2014年6月向加国政府申请了难民保护。
王振华夫妇至今已被关押13个月,王振华目前被关在多伦多东区拘留所(Toronto East Detention Centre), 晏春香被关在安省小镇米尔顿的Vanier女子拘留所(Vanier Centre for Women)。他们远离奢华生活,忙于各种起诉,所告对像除了司徒夫妻外,还包括政府部门、前聘律师、地产经纪以及其他商业合作对象。
安省法院文件称,王振华与晏春香在被捕5个月后开始打诽谤官司。他们于2014年8月20日在安省中级民事法院(Superior Court)起诉加国移民部、边境服务署(CBSA)、《中加商业周刊》与6名个人,一共索赔350万加元。此案的下次开庭日期是6月17日。
加国移民部与边境服务署的辩护律师James Todd告诉《大澳门威尼斯人赌场官网》,法院正在审理此案,他不方便向媒体发表评论。
王振华夫妇聘请律师Christopher Goldson处理多个官司。记者两次致电Goldson先生,并留言。至截稿时,Goldson先生未作出回复。
涉嫌诈骗被中国通缉
法院文件显示,晏春香自称是中国开发房地产的企业家,曾经营私人股权投资与融资业务(她丈夫也参与这些业务)。
但据中国官方媒体2013年4月18日的报导称,王振华和晏春香是盈鑫国际与Inzon科技诈骗集团的主要案犯。报导称,该诈骗集团以美国OTCBB空壳公司为噱头,谎称纳斯达克上市股,骗得约2亿美元资金,受骗者达6万人。
据报导,InZon原是美国一家举步维艰的电信公司,王振华夫妇接管后,把公司迁往香港。他们后来以安省伊利堡(Fort Erie)新分部的名义,向外国投资者出售InZon计划。
报导称,王振华夫妇还骗了美国证券交易委员会。2012年4月30日,该委员会发布的InZon公司董事会人员变更的公告中,InZon董事会宣布任命王振华和晏春香成为该公司董事会成员,并在声明中称该公司任何董事或高级职员之间不存在亲属关系。但在国内,王、晏多次声称他们二人为夫妻关系,并在有关媒体的访谈节目中大秀夫妻恩爱。盈鑫国际的股权投资者们都知道二人为夫妻关系。
报导还称,王振华夫妇早就引起中国当局注意。2012年1月,王被叫到冠县(距北京南450公里)警局盘问、拍照和按手印。
法庭文件说,中国发来对王振华夫妇逮捕令的确认件后,王振华夫妇声称要在加拿大申请难民保护和庇护。
司徒夫妇网站发声明
针对王振华夫妇的指控和媒体报导,司徒夫妇在《中加商业周刊》网站发表声明,称媒体和网络上的一些报导已经对他们的名誉造成伤害。并称,他们对王振华夫妇的“诈骗活动并不知情,更未参与其中。”
声明中,他们称“未受到过任何刑事控罪”,并“保留对不实报导的法律追究的权利”。
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国际通缉嫌犯 申请难民保护有胜算?
【大澳门威尼斯人赌场官网记者周月谛报导】法院文件称,王振华夫妇于2012年9月持临时签证来加拿大,他们本来打算通过省提名计划(PNP)成为永久居民。这对夫妻被捕后,已经申请难民保护。业内专家表示,这对夫妇不可能长期留在加拿大。
没资格申请难民
中国加拿大国际移民服务主任、有10多年经验的注册移民顾问戴培康告诉《大澳门威尼斯人赌场官网》,王振华夫妇不可能长期留在加拿大。
戴培康表示,被国际刑警(Interpol)通缉的人没资格在加拿大申请难民保护。他说:“即使王振华准备了一些文件,处理难民申请的法院都不会开庭,加拿大政府不会通过他的申请。”
国际刑警(Interpol)发出的通缉令显示,王振华涉嫌诈骗,通过签署或执行合同的方式,非法占有对方的财产与货物。戴培康说,王振华涉嫌诈骗,这属于经济犯罪,加拿大会同意遣返他。国际刑警正在通缉他,加拿大警方必须配合,这是他被捕的原因。
戴培康表示,中国政府希望把王振华引渡回国。然而,中加两国之间没有《引渡协议》,中方就只能通过法律途径把他引渡回国。安省中级法院(Superior Court)的刑事庭将裁决中方是否有足够理由这么做。
王振华的妻子晏春香虽然并不在国际刑警的通缉名单上,但是安省法院文件称, 加拿大边境服务署(CBSA)在2013年11月发现晏春香拥有多重身份。
戴培康说:“《移民与难民保护法》第44条规定,若移民官不能确定某人的真实身份,就不让他(她)入境。移民部不可能专门派人到中国去查她的真实身份。移民部认为身份不明的人可能对加国民众的安全构成威胁。”
戴培康说:“这对夫妇可以请律师,打这场官司,从而推迟遣返的日期。他也不能在加拿大申请人道主义移民。”
孩子依然可在加拿大留学
法院文件称,联邦公共安全部部长表示,王振华与晏春香没向政府官员提供真实身份,所以不应该入境。
王振华夫妻在2014年6月申请了难民。这意味着驱逐令(removal orders)将转换成有条件的离境命令(Conditional Departure Orders)。
法院文件称,这对夫妻既是中国公民,也是加勒比海岛国多明尼加共和国(Dominican Republic)的公民。
戴培康说:“中国政府不允许国民有双国籍。王振华是背着中国政府办的另一个国籍,很多人都办这种身份。多明尼加共和国是英联邦国家,他可能暂时能去那里躲一躲。但最终,他还是要被遣返回中国的。”
据《国家邮报》报导,王振华夫妻的孩子在加拿大留学。戴培康说,他们的孩子有留学签证,不会受影响。即使这对夫妇被遣返,也不会株连九族。
责任编辑:岳怡 审稿编辑:文风