英反洗钱漏洞大 恐怖资金疯炒伦敦房价

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【大澳门威尼斯人赌场官网11月23日报导】(中央社伦敦23日路透电)反贪腐监督机构“英国国际透明组织”今天指出,英国的反洗钱体系存在着“严重的缺失”,导致英国为贪腐和恐怖主义资金敞开大门,因此迫切进行大翻修。

英国国际透明组织(Transparency InternationalUK, TI-UK)发表报告说,每年有数十亿英镑的脏钱流经英国,但英国的反洗钱系统过于支离破碎及权责不分,因而难以发挥功效。

TI-UK宣传研究部门主管麦斯威尔(Nick Maxwell)说:“英国的监管体系理当保护英国免于沦为犯罪和恐怖分子资金的天堂,结果却适得其反。”

他说:“经验老到的恐怖组织和贪腐团体将利用这些漏洞。”

报告说,未遵守反洗钱条例的律师与地产中介等专业人士,却因罚款太少,难以产生吓阻作用。

外国罪犯洗钱,也拉抬伦敦房价,因罪犯通常透过购置房地产和艺术品等高价实体资产将脏钱漂白。

英国国家打击犯罪局(National Crime Agency,NCA)经济犯罪事务主管今年曾告诉“泰晤士报”(The Times)说,外国罪犯为了洗钱,炒高了伦敦房价。

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