福建浙江深圳捣毁地下钱庄涉案数千亿

更新 2015-11-21 4:43 AM 人气 2235

【大澳门威尼斯人赌场官网2015年11月21日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者杨一帆综合报导）近日，福建、浙江、深圳查封地下钱庄的新闻不断，其中福建被查封的地下钱庄涉案金额逾百亿人民币；浙江的“地下钱庄”涉案金额4千多亿；而深圳查封十个地下钱庄，涉案数百亿。今年4月以来，大陆已有300余个地下钱庄被查封，400余人被抓，涉案金额达数千余亿元。

据悉，地下钱庄是股市资金非法流动的重要渠道，也是贪官洗钱工具。今年大陆股灾后，习近平当局要求彻查恶意做空股市势力和地下钱庄。这次股灾被指江派涉恶意做空股市。

福建地下钱庄被摧毁涉案金额逾百亿

官喉新华网11月19日报导了福建一个地下钱庄被查封的消息。该地下钱庄在福建省福清市，利用“假人头”账户进行可疑交易，在今年4月被公安部与央行反洗钱部门发现。福清市一个名为“余某和”的账户涉及交易账户28,678个，累计交易金额人民币162余亿元，涉及多个省市及境外个人。

“余某和”账户是典型的“人头账户”，户主余某和为残疾人，其家属及亲友大多为农民，文化程度较低，基本无从事买卖外汇的可能。

余某和账户的实际控制人为林某兰。由林某兰牵头，使用亲朋好友的名义在本地、外地多家银行开设大量账号或借用、租用、购买账号，操控数以千计的账户进行非法外币、人民币兑换业务。

福建福清市的这个地下钱庄属于跨境汇兑类型的地下钱庄组织，境外分支钱庄分布于香港、台湾、澳大利亚等地区、国家。境内分支钱庄由各大大小小的钱庄组成，末端组织通过街头招揽客户、大额预订交易等形式，从个人的客户群中吸取资金。

其中，涉案人员周某曾为别人把300万美元从沙特转移至国内，而其转移的资金是某大型央企高管贪污来的赃款。涉案人员王某系一国企驻沙特区域商务副总经理，帮助央企高管代某将在境外贪污的300万美元通过地下钱庄采用境内外钱庄核数对冲的形式，由境内钱庄账户转移至代某指定账户。

浙江地下钱庄案涉案人数最多涉案金额最大

官喉新华网11月19日还报导另一条浙江地下钱庄被查封的消息，该案涉案金额为4,100余亿元，是大陆首例通过NRA账户实施资金非法跨境转移的地下钱庄案件，也是迄今为止查获涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。

浙江义乌商人赵某宜利用NRA账户（非居民账户）将大量资金非法跨境转移。NRA账户是银行系统为方便境外公司在境内业务结算而设立的。

赵某宜在香港注册几十家空壳公司，赵利用这数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户达850余个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。赵专门雇人伪造虚假的交易合同，利用银行监管不利，通过NRA账户跨境转移大笔人民币，在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的账户，并已形成8个规模以上非法买卖外汇组织。

该地下钱庄案是迄今为止大陆涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。2014年12月15日上午，中国31个省、91家银行的3,000余个涉案账户被同步冻结，58人被抓，100人被采取刑事强制措施，查明的涉案金额已高达4,100余亿元。

深圳捣毁十个地下钱庄涉案数百亿

11月19日，官喉中新网报导了深圳10个非法经营地下钱庄被查封的消息。

林某希地下钱庄案的核心人物为林某希，林等人通过境内外资金相互勾结、相互对敲的方式转移资金赚取手续费（佣金）。林某希的侄女婿徐某德办理上百个银行账户用于洗钱。7月25日，为外逃至美国的张某光非法转移资金的5个主题账户被举报到警方。11月4日，徐某德、林某希等10人被抓，冻结涉案账户424个，涉案金额136亿元。

此外，深圳有8家企业涉嫌骗购外汇非法经营10月12日被举报。主要涉案人魏某狮在深圳福田区、龙华区等地注册成立的8家公司虚构进出口业务项目，获得海关报关单据、合同发票等手续后，到银行骗购外汇转入到境外指定账户，从中赚取利率及手续费。11月4日，魏某狮、许某涛等13人被抓，冻结涉案账户585个，涉案金额380亿元。

今年以来，深圳三次清洗地下钱庄，逮捕41人，查封地下钱庄33个，总交易额达920亿元人民币。