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工商银行涉贷款诈骗 储户2.88亿巨款被冻结

【大澳门威尼斯人赌场官网2015年11月17日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者洪宁综合报导)来自浙江萧山、杭州、宁波等地的16位存款人,将总计2.88亿元巨额资金存入中国工商银行甘肃省临夏东乡(县)支行,因该行涉贷款诈骗案,上述存款已被冻结,无法兑付给储户。11月6日,其中4位储户向媒体曝光该案件。

经“朋友”介绍 参加异地贴息存款

据大陆媒体报导,萧山李先生称,他继承了父业经营一家外贸公司,生意不错,手中有了余钱,听“朋友”(实为专门在银行、企业与存款人之间做资金中介业务,从中收取佣金的资金掮客)介绍,于2014年9月,专门赶到千里之外的甘肃省临夏自治州东乡自治县,在当地县工行柜台办理了1,000万元的一年定期存款手续。存款后,对方如约将四十多万元贴息款全部打入他的银行卡。

另一位来自杭州的储户赵先生也存入了1,000万元。此前,赵先生每年都会通过“朋友”,在不同地方的金融机构参加贴息存款,经两次顺利拿到本息后,对该“朋友”很信任,这次他也凑足1,000万元,于2014年9月28日到东乡县工行办理一年的贴息定存。

此外,另有两位存款人郑某和林某,也分别在东乡县工行各存入1,000万元。

除了萧山,还有来自浙江、上海、安徽各地的储户。据统计,客户分别存入少则1,000万元,多则4,000万元的本金,累计存入总额度为2.883亿元。

存款银行疑涉贷款诈骗案

据上述储户说,2015年9月,甘肃东乡县警方通知他们,上述银行存款疑因涉及东乡县工行“9•26贷款诈骗案”被全部冻结。

据报导,“9•26贷款诈骗案”是当地一家大型民营企业的负责人魏某,先以高额贴息的方式吸引浙江等地储户到东乡县工行存款3.12亿元,然后勾结银行高官骗贷。

魏某等人与银行内部人员,共同伪造储户存单、户口本、《结婚证》,编造储户家庭信息,伪造储户的签名,在银行办理多笔假存单质押贷款。

上述巨额存款是否能取回来呢?警方回应称,被冻结的是银行的涉案资金,冻结时间从2015年9月26日起至2016年3月25日。

类似案件各地频现

此前6月,大陆媒体报导,各地频频发生银行巨额存款消失案件。“失踪存款”少则数万元,最高达数亿元,涉及工商银行、农业银行、建设银行、杭州联合银行等多家银行,河北、浙江、广东、河南、湖南、四川等多个省份。

案件包括:山西建行储户730万元存款失踪、杭州市联合银行42名客户9,505万元存款失踪、河北工行储户数千万元存款失踪、浙江多家银行出现存款失踪,市民存250万元仅剩4元、泸州老窖在农行、工行的5亿元存款消失等等。

责任编辑:刘晓真