用境外银行卡偷税 荷兰11人被捕财产被查

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【大澳门威尼斯人赌场官网2015年11月03日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者许琛荷兰报导)荷兰税务部门调查利用外国银行卡逃税的经济案件中,逮捕了11名涉嫌逃税者,其中包括7名男性和4名女性。荷兰通过对外国银行卡在荷活动数据的深度调查,确认以上11人的罪嫌。

这11人年龄从54岁到73岁不等,他们用外国银行卡在荷兰税务局注册。在他们的所注册的外国银行卡下,进出帐记录中只有一项是在百货商店的消费,消费额7000欧元,其余交易活动则不那么寻常,动辄取现上万欧元。税务局发言人侯令(Ton Scholing)对媒体《金融日报(Finacieele Dagblad)》表示,经过税务局一笔一笔记录的查验,算得11名逃税嫌疑人从2009年到2011年用外国银行卡在荷兰的支付总额高达1.4亿欧元。

经调查,这些逃税人拥有的其它财产也令人咂舌——检察官搜查了嫌疑人在Haarlem、Zoetmeer、Rotterdam和Leiden等地的共10处居所,查到许多未在荷兰登记的外国银行账户,众多豪车,包括一辆法拉利和一辆阿斯顿马丁;还有大约9万欧元的现金被查出没收。税务检查部门表示调查仍在进行,主要针对没有在荷兰注册的外国银行卡,因为大部分逃税者的非法财源都储蓄在外国银行卡里。公诉人范迪思(Anita van Dis)说:“随着调查进展,还将继续逮捕更多的逃税嫌疑人”。11名逃税嫌疑人的税务顾问、会计师和公证人也被同时调查。

责任编辑:文晓辰

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