【大澳门威尼斯人赌场官网2014年09月18日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者肖婕澳洲悉尼编译报导）悉尼一家经营转账业务的公司因涉嫌与恐怖组织有联系，和为恐怖组织走私大量现金融资，现被取消营业执照。这家转账公司的拥有者是澳洲头号通缉恐怖份子之一沙劳夫（Khaled Sharrouf）的妹妹和妹夫。

据澳洲广播公司报导，反洗钱和反恐怖融资监管机构——澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC），在9月17日（周三）宣布暂停毕索特尔•瑞控股有限公司（Bisotel Rieh Pty Ltd）的营业执照，并将寻求永久取消该公司的注册。

澳洲交易报告分析中心认为，毕索特尔•瑞公司没有遵守法律，转账了一笔2100万澳元的款项，并且不确定谁是收款者。

澳洲交易报告分析中心表示，毕索特尔•瑞公司已承认从土耳其走私大量现金到黎巴嫩，同时也没能提供是谁将钱转至黎巴嫩和马来西亚的细节。

沙劳夫是伊拉克与叙利亚恐怖组织“伊斯兰国”（IS）的成员，目前正在那里作战。他曾让自己年仅7岁的儿子双手提着被害叙利亚政府军士兵的人头拍照，并将照片发表在社交媒体推特（twitter）网站上。

澳洲交易报告分析中心代理总裁施密特（John Schmidt）说，如果毕索特尔•瑞公司继续营业，其有可能会资助恐怖组织、走私或洗钱。“我们并不是说它是恐怖组织，我们是一个监管机构，需要确保他们有适当的系统，以便他们能够在向那些地区提供资金时，承担风险。”他说该公司的账目没有适当的记录。

澳洲外长毕肖普（Julie Bishop）说，她不能透露是否毕索特尔•瑞公司转账资金给“伊斯兰国”，她表示，不能就情报问题进行置评，但所作的一切都是为了截断恐怖组织及其作战者的钱源。“这是一个多管齐下的办法，使恐怖组织缺乏资金，从而不能从事恐怖活动。政府支持交易报告分析中心的行动。”

毕索特尔.瑞公司的总部位于悉尼的拉坎巴（Lakemba），在悉尼的利物浦（Liverpool）和黎巴嫩城市黎波里也有分公司。

责任编辑：李熔石