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前6大OBU 台金管会金检

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【大澳门威尼斯人赌场官网3月12日报导】(中央社记者吴静君台北12日电)金融监督管理委员会主委曾铭宗说,将针对资产前6大的国际金融分行(OBU)进行金检,了解往来客户是否为台湾居民、或是否透过设置纸上公司到OBU纯理财、避税。

曾铭宗表示,他确实有听到风声,有OBU向国内民众发宣传等,诱引个人到海外第3地设置纸上公司(Paper Company),回到台湾开OBU账户。

曾铭宗说,4月起将针对前6大OBU进行金检。金管会官员表示,主要前6大OBU银行包含兆丰、富邦、花旗、国泰世华、一银及永丰6家。

曾铭宗说,如果个人设置纸上公司,仅是想回来OBU理财、避税,金管会要查,是可以查得出来,金管会可以观察,该公司是否具有营运等。官员表示,其实个人要到海外设置纸上公司,成本相当高,若只是想在OBU纯理财,并不见得划算。

官员表示,具有双重国籍者,必须是非居民,也就是不设籍台湾、常驻台湾不到183天,才有资格在OBU开户。

官员指出,过去台商在东南亚国家经商,为了资金的调度,常会透过设置海外公司在OBU开户,这是台商常运用的方式,同时高资产客户也经常把资金停泊在海外,金管会大幅开放OBU的业务,也是期望可以吸引海外资金可以回台。

曾铭宗说,检查若发现银行接受、广告没有营运、纯理财的纸上公司等诱引民众在OBU开户,可以依照银行没有落实认识客户(KYC)、内稽内控制度等,进行处分。

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