【大澳门威尼斯人赌场官网3月12日报导】（中央社记者吴静君台北12日电）金融监督管理委员会主委曾铭宗说，将针对资产前6大的国际金融分行（OBU）进行金检，了解往来客户是否为台湾居民、或是否透过设置纸上公司到OBU纯理财、避税。

曾铭宗表示，他确实有听到风声，有OBU向国内民众发宣传等，诱引个人到海外第3地设置纸上公司(Paper Company)，回到台湾开OBU账户。

曾铭宗说，4月起将针对前6大OBU进行金检。金管会官员表示，主要前6大OBU银行包含兆丰、富邦、花旗、国泰世华、一银及永丰6家。

曾铭宗说，如果个人设置纸上公司，仅是想回来OBU理财、避税，金管会要查，是可以查得出来，金管会可以观察，该公司是否具有营运等。官员表示，其实个人要到海外设置纸上公司，成本相当高，若只是想在OBU纯理财，并不见得划算。

官员表示，具有双重国籍者，必须是非居民，也就是不设籍台湾、常驻台湾不到183天，才有资格在OBU开户。

官员指出，过去台商在东南亚国家经商，为了资金的调度，常会透过设置海外公司在OBU开户，这是台商常运用的方式，同时高资产客户也经常把资金停泊在海外，金管会大幅开放OBU的业务，也是期望可以吸引海外资金可以回台。

曾铭宗说，检查若发现银行接受、广告没有营运、纯理财的纸上公司等诱引民众在OBU开户，可以依照银行没有落实认识客户(KYC)、内稽内控制度等，进行处分。