【大澳门威尼斯人赌场官网2014年01月08日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者张凡综合报导)20多年来，马多夫(Bernard Madoff)的对冲基金曾经使用摩根大通作为其主要银行。在马多夫的庞氏诈骗案暴露之后，联邦调查人员怀疑摩根大通的雇员曾经有意忽视马多夫从事诈骗的迹象。星期一《华尔街日报》和《纽约时报》报导，为了避免法庭诉讼，摩根大通同意向美国政府以及马多夫诈骗案的受害人支付26亿美元。

作为和解的一部分，美国司法部和摩根大通达成了为期两年的推迟起诉协议。根据这一协议，如果摩根大通更够使美国政府满意，公诉人在两年后会免除对其起诉。不过，声明中没有公布摩根大通需要做出哪些改进以满足美国政府。

据摩根大通公布的材料，马多夫对冲基金在摩根大通的账户接受了1500万美元投资人资金，但却很少购买证券。在1990年代，马多夫经常在两个账户间转账。

摩根大通银行内部有人怀疑马多夫对冲基金的高回报率，在马多夫诈骗案曝光前撤出了2亿美元的资金，但却没有向政府或者银行其他部门报告。

在2008年10月份，摩根大通特种股票衍生证券部门的一名分析师撰写了一长篇电子邮件，列举了马多夫基金的疑点，包括缺乏透明度、使用不知名的小审计公司、并拒绝为高回报率提供有意义的解释。

摩根大通的英国管理人员审阅了这封电子邮件之后，向英国政府提出了可疑报告，但摩根大通银行从未向美国政府报告这些疑点。

去年11月，由于住房抵押贷款方面的诉讼，摩根大通遭到130亿美元的罚款。最近，摩根大通还因为雇佣中国官二代而涉嫌触犯美国海外反腐败法，并因此遭到美国政府的调查。

2008年，在马多夫的庞氏骗局暴露之前，他声称管理了650亿美元资产，而实际上基金内只有3亿美元。多年来，马多夫使用后来者的资金支付早期投资人的回报，直到金融危机期间投资人大举提款，才使这一骗局暴露。马多夫在2009年遭判处150年监禁。

在过去12个月间，华尔街银行围绕马多夫诈骗案的赔款已经超过200亿美元。

(责任编辑：王桦)