【大澳门威尼斯人赌场官网2013年08月19日讯】 （大澳门威尼斯人赌场官网记者张妮法国报导）附属于法国经济与财政部的反洗钱机构Tracfin近期公布，在2012年的调查中发现，巴黎大区的一家华人经营的家庭式餐馆（其与另外分布在伊夫林省的5家餐馆有股份关系），在短短的9个月时间内，餐券兑换额竟高达1千万欧元，引起了司法部门的注意，已经对该餐馆展开了调查。

该华人家庭餐馆被调查的原因是，他们为一家很小的家庭式中餐馆，但从营业额记录看，一天竟能接待2千个客人，并且绝大部分付款方式是餐券，没有现金、也没有银行账户资金流动记录，这一迹象不由引起了Tracfin机构的注意，怀疑该餐厅不是以正常的商业手法进行营业。

Tracfin机构年度报告具有权威性，因为所有的数据分析多来自银行、公证人、金融交易员等，当这些人员发现有可疑资本交易时，可通报给Tracfin。2012年，Tracfin共收到2.7万份通报信息，做过近3.5万份调查，并将522份注释文件交给司法部门。

从Tracfin初步的调查分析，这个华人家庭有可能从事毒品交易，所赚的黑钱需要洗白。于是，他们通过不同的途径，如向其它餐馆、个人或网络购买餐券，然后向餐券兑现中心CRT进行兑现（2011年，在该中心兑现的餐券额高达7亿欧元）。按规定，CRT的兑现周期不得超过21天，因此给洗钱者提供了相当的便利，且不会留下太多的痕迹。最后，该华人家庭再把资金转移到亚洲。

目前，司法部门正在追查那些黑钱的真正持有人到底是谁？是否跟黑社会有关系？钱的来源是否是在法国通过不合法的手段所得？Tracfin认为，这背后恐怕会涉及到一系列不寻常的非法活动。

法国有一种福利性餐券叫“Titre Restaurant”或“Ticket Restaurant”，由Edenred公司注册成为商业品牌。许多企业、公司通过餐券的形式给员工提供一种福利，即公司支付餐券的部分或全部金额，员工持此餐券可以就餐或到商店里买食物。

（责任编辑：德龙）