意调查 梵蒂冈银行成洗钱推手
【大澳门威尼斯人赌场官网7月6日报导】(中央社罗马6日法新电)意大利2家媒体今天引述经过3年调查后泄漏的文件指出,调查人员表示,梵蒂冈银行运作的方式有利洗钱。
官方名称为宗教事务委员会(IOR)的梵蒂冈银行并未对客户进行足够查核,开户者也能代表他人大笔转账。
米兰“晚邮报”(Corriere della Sera)引述检察官在文件中的话指出:“IOR未确认是否为真正客户的营运方式,很高的风险会被当作非法交易的掩护。”
检察官也指正意大利银行接受来自IOR的汇款,但却未能厘清金钱来源,这些款项之后又被转到其他银行。
他们表示:“IOR可轻易成为有犯罪背景人士的洗钱管道。”
调查重点落在2010年9月从IOR转至意大利借贷银行Credito Artigiano的2300万欧元(3000万美元)款项上。
当中300万欧元之后被转至意大利Banca del Fucino银行,2000万欧元转到摩根大通(JP Morgan)法兰克福分行。
当时担任IOR总经理的席普里阿尼(Paolo Cipriani)与副总经理图里(Massimo Tulli)核签此一转账案,2人上周双双辞职。
检察官将对2人提出告诉。(译者:中央社蔡佳伶)
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