【大澳门威尼斯人赌场官网2013年04月09日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者杨采华编译报导)据估计，在2005至2011年间，约2.83万亿(兆)美元的资金从中国非法流出，而香港则是该资金最大的接受地。但有关香港每年的洗钱资料非常稀缺。

位于华盛顿DC的全球金融诚信组织(Global Financial Integrity)数据透露，2011年从中国非法流出的资金总额为6029亿美元，其中10%(600亿美元)为现金。剔除大陆到港的合法投资金额估算，这将意味着每年从中国非法流入香港来进行洗钱活动，仅现金一项就约有220亿美元。

路透社报导，虽然拥有英国伯明罕城足球俱乐部的大亨杨家诚(Carson Yeung)将在2013年4月上法庭受审，但截至目前成功判刑的洗钱罪犯只是些洗钱链底部的小喽啰。

日前，香港一名61岁住公屋的老妇，3年来利用9个户口，涉嫌为大陆洗黑钱共计68亿港元，判囚10年。

两个月前，22岁深圳男子罗俊城，通过空壳公司和香港的银行账户，在8个月中洗黑钱131亿港元，被判处10年半有期徒刑。

因洗黑钱而被定罪的几个案件的审讯显示，这些罪犯在被捕之前，大量资金转账过程似乎没有受到任何限制。

除了使用的现金存款之外，其他的洗钱手段包括使用金融资产投资和故意开出错误贸易发票等。

根据香港《反洗钱条例》，银行及其员工们如未能遵循合规性守则，将可能面临刑事制裁。处罚包括可高达100万港元(129,000美元)的罚款和7年监禁。银行也会面临纪律处分，例如公开谴责或强制执行补救措施等。

但目前还没有任何香港银行因洗钱而接受刑事制裁。

香港每年大量洗钱金额
被定罪案例不多

来自广东省的辍学生罗俊城原先职业为送货员。在2009年，年仅19岁的罗俊城在位于香港的中国银行(Bank of China)子公司集友银行(Chiyu Bank)开设账户。

在随后的8个月之内，罗俊城通过该账户为他人洗了超过港币130亿元(约合17亿美元)的黑钱。他进行存款动作近5000次，并转移资金3500多次。这是香港有记录以来的最大洗钱案。

被判10半年监禁的罗俊城现正因非法转移资金而服刑。但他的定罪则引起广泛关注。大众对此案提出诸多疑问：尽管罗俊城的频繁账户交易应该引起监管部门注意，为什么他在长达8个月的时间里仍能为所欲为？尽管在审讯中有证据显示，罗俊城并非单独行动，为什么没有其他人被逮捕？

尽管香港是富有大陆人进行合法或非法资金转移的一个枢纽，但类似罗俊城因洗钱案而被定罪的例子则不多。专家们估计，每年有数十亿美元的黑钱在香港被清洗。

风险咨询机构Vickers and Associates首席执行官Steve Vickers认为，罗俊城只是一架更大洗钱机器上的齿轮。Vickers表示，只因罗的角色起诉他，“而没有与一个实质性刑事罪行的任何联系，这从政策和法律的角度来看是非常不着边际的。只像杀鸡儆猴一样。”

于一年前生效的《反洗钱条例》是香港用来惩罚洗钱罪犯和银行的严厉法案。在此条例被通过之前，香港当局并未拥有权力对无视或协助洗钱的银行开展刑事法律程序。

(责任编辑：王桦)