【大澳门威尼斯人赌场官网2013年11月16日讯】 （大澳门威尼斯人赌场官网记者魏思明温哥华报导）温哥华一位前公证人因涉嫌巨额庞氏诈骗，被控28项欺诈与盗窃罪名。现年60岁的Rashida Samji在过去的10多年中，累计欺诈金额高达8300万元。

　　

2012年2月，皇家骑警联邦重案组联合温哥华警局对Samji展开调查。调查发现，在2010年1月1日至2012年8月31日期间，Samji诈骗金额约4000万元，受害人超过100人。

　　

而2006年至2012年期间，Samji从14名投资人那里骗取了约1700万元，追溯到2003年，总诈骗金额高达8300万元。

　　

去年，卑诗证券委员会指控Samji在2003年至2012年1月期间，募集了数百万元资金，声称投资于一家酿酒厂，她告诉客户该投资属于“安全投资”，回报率在6%至30%。

　　

但卑诗证券委员会调查发现，实际上她并没有使用这些客户的钱用于所谓的商业投资，而是将这些钱存入其个人账户，支付给客户的投资回报并非来源于商业盈利，而是使用新的投资者的钱，然后再欺骗新客户投入，填补资金漏洞。

　　

根据法庭的文件，数十名投资者对她提出集体诉讼，这些客户在Samji的高回报的诱惑下，分别投资了5万元至10万不等，而这些投资机会实际上并不存在。

　　

2012年7月2日，Samji被卑诗公证人协会停职，次月她辞去公证人的职务。

　　

去年，Samji和她名下的2家私人公司宣布破产，文件显示，负债达2800万元。11月6日，Samji正式受到指控，次日被捕入狱。目前缴纳了10万元保释金被有条件释放。

负责审理此案的卑诗高等法院法官Laura Gerow写道，随着Samji申请破产的消息曝光，这些追讨损失的成员们同时对相关金融机构提出诉讼。海岸资本集团（Coast Capital）的财务顾问Arvin Patel因建议他的客户投资Samji的“项目”而被列入被告之列，Samji开户的三家银行，多伦多道明银行、皇家银行和Vancity亦成为此案被告。◇

责任编辑：易君