【大澳门威尼斯人赌场官网2012年08月30日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者杨辰编译报导）据《纽约时报》报导，美国检察官们在最近的国际汇款调查中，发现中资银行违反制裁伊朗禁令的证据。

近日，伊朗在核问题上的强硬态度使得以色列进入战争准备状态，并且冲击了国际经济，美国已经加强了对伊朗的制裁。

从2009年起，美国司法部（Justice Department）、财政部（Treasury Department）和地方检察官就开始对五家欧洲银行进行调查，怀疑它们通过美国分行为伊朗、古巴、北韩等被制裁的专制国家转移资金。目前，美国检方正在调查更多被怀疑与被制裁国家有私下交易的国际银行，并调查能够提供更多洗钱内幕的交易。对总部在伦敦的汇丰银行（HSBC）及渣打银行（Standard Chartered）洗钱案调查也卓有成效。

一位了解此案的执法官员向《纽约时报》表示，关于中资银行如何帮助伊朗银行及企业洗钱的信息比美国官方从国际银行赢得的罚款都要有价值，因为该信息可以帮助美国进一步切断外界与伊朗之间的经济往来。

美国检方现在正在调查是否有任何（输向伊朗的）资金从中资银行转入英国银行，然后再转入美国分行，希望揭露更多关于中国银行与伊朗之间的独立关系。

检察官正对几家在纽约有业务的中资银行进行初步检查，他们怀疑这些银行允许资助伊朗武器开发的客户在中国开户，然后从外国银行向中资银行的美国分行转账来获得美元。美国官员希望通过此大规模调查停止对伊朗的资金流，从而达到阻止伊朗核计划的目的。

中国在伊朗问题上可谓劣迹斑斑。中国曾公开向伊朗出售核材料，而且在1985年至1997年是伊朗主要的经济合作伙伴。

事实上，对中国与伊朗武器计划的关系在2009年就成为国际焦点，曼哈顿地区检察院指控一名中国商人和他的公司在2006年至2008年向伊朗军方提供钨这种高强度钢和特殊金属，这些材料可以被用来制造远程导弹和核武器。当时，检察官就在调查两家中国银行在其中起的作用。

2012年7月，白宫宣布对中国国有企业中石油旗下的昆仑银行实施制裁，称该银行曾经“协助伊朗银行数百万美元的转账”。中国无视美国的制裁与伊朗做生意令美国挫败，曾参与调查国际银行欺诈及洗钱的曼哈顿律师莫斯克（John Moscow）向《纽约时报》表示，“中国商界并没有表现出接受美国对伊朗制裁的征兆”，这让美国执法官员担心中国银行“将尝试同时与美国核伊朗保持生意往来，这也意味着对美国撒谎。”

一位了解此案的执法官员称，对一家银行的调查可以帮助检察官找到下一个目标，已有揭露中资银行与伊朗关系的证据被揭露。

他表示，调查中资银行的部分阻力是中资银行及监管机构大多忽略美国官方的要求，拒绝提供相关信息。这与欧洲银行的配合大相径庭，例如渣打银行的官员在2010年主动向美国官方提供了大量银行与伊朗交易相关的文件。

《纽约时报》称美国司法部和曼哈顿地区检察官办公室目前还没有收集足够证据对中国银行启动正式调查。中国驻华盛顿大使馆拒绝对此置评。

伊朗与国际社会的恩怨由来已久。二战后伊朗最高精神领袖霍梅尼遭美国支持的巴列维国王驱逐，流亡15年后于1979年回到伊朗重新接管政权，伊朗也重回政教合一的原教旨的天下，仇视西方也成了伊朗的主流。

由于其独裁统治及对恐怖质疑的支持，伊朗、伊拉克和朝鲜也被美国成为“邪恶轴心”，伊朗核问题也成为其与美国关系的导火索。联合国安理会于2006年12月23日一致通过1737号决议，决定对伊朗实行一系列与其核计划和弹道导弹项目有关的禁运和资产冻结。安理会又于2007年3月24日、2008年3月3日、2010年6月9日分别通过了1747号决议、1803号决议和1929号决议，加大了对伊朗核问题相关领域的制裁。

根据1968年7月1日签署的《不扩散核武器条约》，5个国家被视为“核武国家”，它们分别是美国、俄罗斯（前苏联）、英国、法国和中国。

（责任编辑：高静）