【大澳门威尼斯人赌场官网2012年06月14日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者秦雨霏编译报导）荷兰ING银行已经同意支付美国政府创记录的6.19亿美元罚金，因为该银行通过美国银行系统为古巴和伊朗客户非法转移数十亿美元，并且威胁开除不协助掩盖金钱来源的雇员。

依照财政部外国资产控制办公室的制裁令，美国禁止某些国家和实体从美国银行系统获取资金。美国华尔街的一些银行处理世界上大多数的美元转账，他们使用“过滤”系统防止恐怖分子、洗钱者和其他罪犯从美国银行获取资金。

据《华尔街日报》报导，ING银行是荷兰最大银行之一ING集团旗下的银行，该银行使用某种系统掩盖或删除账户与古巴或伊朗有关的资料，以进行逾2万笔单独的交易，转移超过20亿美元。这是最近几年第四家大银行因为这种非法活动而与美国政府达成和解。

2009年，瑞士信贷集团同意支付5.36亿美元、英国的劳埃德银行集团（Lloyds Banking Group）同意支付3.50亿美元与纽约和联邦当局的类似指控达成和解。英国巴克莱银行在2010年就指控达成和解，同意支付2.98亿美元。ING的罚款是这类非法行为当中罚金最高的。

据周二递交的法庭文件，ING通过跟伊朗和古巴这样的国家进行交易来拉拢业务。其古巴客户包括一系列人物，从那些兑换美国旅行支票的个人到政府部长。它也涉及跟伊朗中央银行的交易以及国家伊朗石油公司的交易。

曼哈顿地区检察官万斯（Cyrus Vance）也在调查其他可能涉及类似非法活动的银行，他周二说这些案件的危害不仅仅是金融损害。“制裁措施使得恶棍政权和人权侵犯者感到孤立和经济压力。”

从1990年代早期到2007年间，ING公司的雇员在高管及公司内部法律部门的同意和鼓励下，处理了这些交易。

在法庭文件包含的电子邮件中，ING高层威胁那些没能够删除受制裁实体之间银行交易记录的雇员将会被炒鱿鱼，甚至在公司内部网络上张贴有关如何删除记录的指南。在一个电子邮件中，一名ING集团法律部门的律师描述这种有关剥除记录的广泛做法是ING的“小白谎”。

ING这个用来对付美国制裁措施的系统也涉及组成空壳公司和通过多家银行迂回转账，以使政府部门无法追踪古巴和伊朗客户的来源。据法庭文件显示，这些做法被称作“棘手业务”（handighei）。

（责任编辑：毕儒宗）