涉诈欺免税 美告加国皇家银行

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【大澳门威尼斯人赌场官网4月3日报导】(中央社华盛顿2日法新电)美国商品期货交易委员会(CFTC)今天将加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)告上法院,指控这家大型加拿大银行利用诈欺交易“虚卖”数亿美元。

CFTC表示,已在纽约联邦地方法院对加拿大皇家银行提起诉讼,指控RBC“透过指数股票型期货合约,进行数亿美元的冲洗买卖,进行诈欺”。

RBC与金融服务公司在纽约进行交易。

CFTC说:“RBC涉嫌利用这种交易诈欺,让他们的加拿大与海外交易账户持有某些公开上市公司股票,以获得加拿大政府给予巨额免税。”

CFTC还指控RBC隐匿重要的期货交易资讯,并做出具有关键重要性的不实陈述。

CFTC说:“至少在2007年6月至2010年5月期间,RBC涉嫌和两家RBC子公司进行数亿美元的窄基指数期货(NBI)与单一股票期货(SSF)交易。RBC向主管机关申报时,只说他们在OneChicago交易所进行大宗交易。”

CFTC主张,OneChicago交易所在那一段期间的成交量,绝大部分是RBC的NBI与SSF交易。这构成非竞争性交易、冲洗买卖与虚卖,属于违法行为。

RBC声明表示将“强力捍卫”名誉,并称这些指控“荒谬”,因为他们在交易前,都会先通报主管机关,现在这些交易却遭到质疑。

RBC说:“CFTC从2005年就知道这些交易,这些交易皆符合主管机关对市场的规定、规范与程序。”(译者:中央社陈怡君)

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