【大澳门威尼斯人赌场官网2012年02月04日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者王添财综合报导)美国司法部2日起诉具有270年历史的瑞士私人银行Wegelin,称其透过秘密账户,协助美国富人藏匿至少12亿美元,这也是首次海外银行因协助美国人逃税而遭美国司法部起诉。
起诉书称,于1741年创立的Wegelin无视瑞银UBS先前受查警告,于2008至2009年说服瑞银的美国客户避税,向他们声称Wegelin在瑞士以外并无分行,在瑞士银行保密法下,瑞士及其他国家政府不能取得客户的账户资料,因此风险较低。
美国曼哈顿联邦检察官Preet Bharara 在一份声明中说,Wegelin银行协助及教唆美国纳税人逃税,公然违反税法。
美国当局同时采行民事没收条例,冻结Wegelin在康州斯坦福德UBS AG账户内的$1600万美元。指控Wegelin和其他瑞士银行利用账户帮美国客户未申报的资金“洗钱”,并逃避课税。
纽约税务律师Bryan Skarlatos表示,起诉书是重要的一步,它表示政府有意起诉外国银行。
Skarlatos说,这项起诉也明示,如果哪家瑞士银行不合作,美国政府将会起诉,这也给其他瑞士银行施加压力。
美国当局今年一月初起诉3名Wegelin银行家,于2002至2011年期间协助至少100名美国纳税人隐瞒瑞士银行账户。
2009年,瑞银UBS承认协助美国富人藏匿资产避税,为免遭刑事起诉,瑞银与美国政府达成协议,支付7.8亿美元罚款,并向当局披露逾4,700名客户身份。
起诉书中也提到,Wegelin协助美国客户以假公司名义建立银行账户避税,包括受香港、巴拿马法律保障的机构,同时允许客户以代码或数字建立账户,避免真实身份外泄。
美国和瑞士正在谈判,以解决美国离岸逃税的罪行。根据司法部的税务部门,Wegelin是这项刑事调查11家银行中的一家。
税务律师George M. Clarke III则认为,瑞士当局也应该依起诉书惩罚Wegelin。
Wegelin上周宣布,银行决定向瑞士Raiffeisen集团出售所有非美国业务,并继续与美国司法部门谈判。