【大澳门威尼斯人赌场官网2012年12月30日讯】（纽约讯）12月20日，纽约中艾斯利普（Central Islip）联邦法庭对阿奎诺（Luis Aquino）等六名长岛居民提起诉讼，指控上述六人利用偷盗的社会安全号骗取高达7,300万美元的退税。

法庭文件显示，六人被共提交了1.1万个虚假退税申请。美国政府对波多黎各公民个人所得税有特殊规定，阿奎诺等人利用这一规定钻空子，通过一系列较为复杂的流程实现诈骗：首先，非法获取波多黎各公民的身份信息，包括姓名、出生日期、社会安全号等，并利用这些信息申请退税。然后，再贿赂邮政系统工人，将退税支票从邮政系统拦截。最后，和支票兑换机构谈判，以便将这些支票兑换成现金。

对阿奎诺等六人的指控分别属于三个诉讼案：

一是对阿奎诺和卡布雷拉（Johans Cabrera）的诉讼。在2011年1月到9月，两人及其同谋共提出了超过5,000个退税申请，涉及退税金额达3,450万美元。为了兑换支票，两人找到一个据信提供这类服务的个人，而后者被证实从属于执法部门的卧底机构。如果对阿奎诺和卡布雷拉的指控成立，两个可能同时面临最高42年的刑罚。

二是对弗兰德兹（Randy Fernandez）、诺巨古爱兹（Ancelmo Rodriguez）和索托（Carlos Soto）的指控。在2011年8月到2012年6月间，三人及同谋提交了2,500个虚假的退税申请，涉案退税金额为1,200万美元。指控成立的话，三个均可能面临最高25年的型罚。

三是对费加特（Michael Figat）的指控。在2011年1月到2012年4月，费加特及其同谋提交了大约3,700个虚假的退税申请，退税金额2,650万美元。如果指控成立，费加特最高有可能获刑107年。

（责任编辑：钟鸣）