site logo: www.tvsmo.com

查全国吸金集团 约谈逾70人

人气: 29
【字号】    
   标签: tags: ,

【大澳门威尼斯人赌场官网11月1日报导】(中央社记者刘世怡台北1日电)为打击地下吸金集团,调查局动员7个外勤站同步搜索20家公司并约谈70多人,初估不法所得超过新台币20亿元。

调查局指出,查缉对象涉嫌以投资国内健康食品、法拍屋、露营车、股票、期货及国外黄金、矿产、中国主权财富基金或以互助会等名义,允诺支付利率8%至396%不等的年息,诱引民众投入资金,其中部分业者已宣布倒闭,调查局将追查不法所得流向。

调查局今天发动侦搜的外勤站包括台北市调查处、新北市调查处、高雄市调查处、桃园县调查站、新竹县调查站、南部及东部地区机动工作站等,搜索全台20家非法吸金业者的54处营业处所,约谈70多名嫌疑人到案,经讯问后,将依违反银行法罪嫌,移送各地检署侦办。

调查局统计,从去年1月至今年9月间,共侦办非法吸金案件40件,移送嫌疑人250人,非法吸金达569亿6,300万元;这次全国同步扫荡,查获非法吸金金额超过20亿元,显示地下投资问题依旧严重。

其中,调查局查出,有吸金集团成员涉嫌以广西南宁“资本运作”名义,先在台湾以免费招待赴广西南宁5天旅游,招揽民众上钩,民众到广西南宁后,安排参观各项建设,影射为将来“资金运作”的标的,宣称是经过大陆最高领导人核准,专案开放给台湾人的投资案,吸引民众投资。

办案人员指出,吸金集团向民众诈称若投资人民币6万9,800元,1个人找3个人投资,除可领取新台币3万元奖金,还可升职担任“经理”,且称只要下线人数达21人,就可从经理晋升“老总”,每月可领“6位数”,一直到领满新台币3,500万元。

评论