【大澳门威尼斯人赌场官网2012年01月04日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者李平多伦多编译报导）加拿大警方和证监机构去年在企业高管犯罪方面连打几个翻身仗，几个拖了几年的案子成功结案，同时成功提出数起新的指控。在2011年加国前10大企业高管丑闻中，嘉汉林业及另一家中资企业榜上有名。

企业内部黑幕交易犯罪，一直以来被认为难以侦破和提出检控。但成为2011年度话题的是，加著名玩具商美加宝公司、Consolidated Thompson铁矿公司和Grande Cache煤炭公司等数家政府企业高管均被证监机构指控。

两中资企业上榜

去年8月，安省证监会（OSC）历经2个月调查并对外宣称查到确凿证据后，勒令号称中国最大林业公司的嘉汉林业停止股市交易，尽管安省证监会尚未对该公司或高管提出进一步的法律行动。但嘉汉林业已经面临包括加拿大最大的退休基金之一卑诗省投资管理公司等多起追讨赔偿的集体诉讼。

嘉汉林业是一家在加拿大多伦多证券交易所上市的中国商业林木运营企业，嘉汉林业曾是多伦多证交所上市的最大林业公司。美国浑水研究公司（Muddy Waters Research）在去年6月首次指控嘉汉林业是一场“天大的欺诈”，随后嘉汉林业股价大幅下跌。著名商业杂志《Report on Business Magazine》将嘉汉林业的前CEO陈德源（Allen Chan）评为最差首席执行官。

去年11月，安省证监会对多伦多创业板上市的中国服饰及鞋业公司尊贵海西公司CEO蔡延达和主席蔡丰毅（Fengyi Cai）提出违反公众利益的强行独立账务审计和不配合安省证监会调查指控。

原加国最大对冲基金创办人被判刑

去年5月，Portus Alternative资产管理公司联合创办人曼诺（Boaz Manor）对违反信托操作和违抗法庭指令认罪遂被判入狱4年，即便如此，法院也没搞清楚价值900万的钻石藏身何处。

Portus曾是全国最大对冲基金，共2.6万名投资人，资产达8亿，2005年证监机构介入调查被迫破产，检查官历经几年搜查也没找到Portus基金购买的900万钻石的藏身处，曼诺的律师也坚称自己的当事人也不知道。

废铜大王被判服刑8年

去年10月，安省法官判Philip Services公司执行官威克斯曼（Robert Waxman）坐8年大牢，同时判赔1,800万赔偿金，罪名是“通过私下铜交易非法挪用该废旧金属回收公司1,700万。”威克斯曼不服判决并提出上诉，后获得保释放出，目前正等最后判决。

1990年代，Philip Services公司还是多伦多证交所上的抢手货，后因会计账务不明和铜存货离奇失踪双重打击，一夜之间垮掉。

其它丑闻

其它前10大丑闻还包括：多伦多牙医斯马拉加利亚（Peter Sbaragalia）去年2月面临参与一起4,000万集资的庞氏诈骗指控（受害人不乏其家人和朋友）。

去年3月，温伯格（Ronald Weinberg）和山绍达基斯（John Xanthoudakis）2人被指控参与弄垮Cinar儿童动画公司。

去年9月加拿大竞争局指控电话营销公司执行官哈利格（Georges Haligua）为本国电话营销行业最大诈骗嫌犯，并提出诈骗指控。安省上诉法庭维持对Livent公司创办人德宾斯基（Garth Drabinsky和哥特利布（Myron Gottlieb）诈骗指控的原判。

去年5月，加拿大锅炉房诈骗大王格罗斯曼（Abraham Grossman）与同伙一道，因2起不同诈骗被判2次入狱，刑期共5年。

（责任编辑：岳怡）