【大澳门威尼斯人赌场官网2012年01月10日讯】“12．06”特大伪造金融票证案近日又有新进展。2010年齐鲁银行涉嫌伪造金融票证一案，此案涉及济南当地多家银行，其中包括中信银行、工商银行等，涉案金额或达10亿元-15亿元。目前，14人已移送司法机关，给予开除党籍、开除公职处分9人。

据齐鲁网报导， “12．06”特大伪造金融票证案涉及厅级干部9人、处级干部6人、企业管理人员5人并立案调查。同时查处了省商务厅原副厅长郭伟时，淄博矿业集团原董事长、党委书记马厚亮，新汶矿业集团原董事长、党委书记郎庆田等人。

　

一位资深银行业人士表示，2010年，各家商业银行纷纷展开揽储大战。而在拉存款竞争白热化背景下，通过“高息揽储”吸引单位存款，勾结银行人员伪造金融票证诈骗案屡见不鲜。

所谓伪造、变造金融票证罪是指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证、信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。

在监管部门整治“高息揽储”恶性竞争的同时，亦有部分人勾结银行职员伪造金融票证，诈骗资金。市场人士警示，城市商业银行近年大幅扩张或是诱因之一，其中金融风险需及早发现并整治。

一位大型银行信贷部人士指出，常见的伪造金融票证罪有几种：一是“克隆假票”，即通过伪造承兑汇票或大额定期存单，以此为质押获得银行贷款；

二是， 犯罪嫌疑人谎称帮助银行完成拉存款任务，以高息为诱饵骗取企业或个人存款。若存款人是企业，犯罪嫌疑人往往通过偷出企业预留印鉴伪造票据实施诈骗，若是个人存款，则在客户办理存折时，偷办信用卡挂于该账号下，再实施诈骗。

责任编辑：洪微