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哥国“马多夫”洗钱判9年

【大澳门威尼斯人赌场官网7月9日报导】(中央社纽约8日法新电)1名被控诈欺、有“哥伦比亚马多夫”(Colombian Madoff)之称的嫌疑人,在对洗钱罪名认罪后,今天因涉及数百万美元老鼠会,被美国法院判处9年有期徒刑。

美国纽约地方法院鲍利(William Pauley)表示,被告穆西亚(David Murcia Guzman)面临“非常严重”指控,也驳回被告律师团提出的从宽处置请求。穆西亚先前在庭上哭诉,请求从轻发落,也曾要求回哥伦比亚接受审判。穆西亚在哥国面临30年徒刑。

穆西亚被指控诈取投资人9.2亿美元。他曾多次谈到无法前来美国探望他的2个幼子及母亲。

穆西亚被冠上“哥伦比亚马多夫”,系因所控罪名与华尔街掮客马多夫(Bernard Madoff)如出一辙。马多夫透过庞氏骗局,从投资人身上诈取数十亿美元后认罪,于2009年6月被判处150年徒刑。

根据检察官,穆西亚和5名被告透过他的DMG公司及附属公司,对贩毒所得进行洗钱。

DMG是以穆西亚名字字母缩写,他2008年11月在巴拿马落网,并驱逐出境至哥伦比亚。1年后,在哥国因非法集资及洗钱被判处徒刑,并于2010年1月被引渡到美国。

穆西亚的老鼠会之所以引起庞大的兴趣,是因为他承诺给予达300%的投资报酬。数以千计的哥伦比亚人放手一博却倾家荡产,引发众怒。(译者:中央社黄龄仪)