【大澳门威尼斯人赌场官网2011年07月21日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者秦雨霏编译报导）汇丰银行（HSBC）海外印度客户服务处前负责人最近写信给客户，确认该银行已经收到美国国税局的传票，要求获得在该银行设有账户的美国公民的名字。据了解，该银行告诫客户们，考虑国税局对于自首承认海外藏匿资产的人减轻罚款的承诺。

据《今日美国报》报导，纳尔（Sanjay Nair）在信中没有表示，汇丰是否决定交出客户信息。但他敦促印度裔美国客户向美国税务顾问咨询，“如果你对你的汇丰账户在美国报税有任何疑虑。”

纳尔还说：“你可能希望知道国税局的自首计划，该项目鼓励美国纳税人主动遵守美国税法。”他说，这项优惠政策在8月31日过期。

佛罗里达州税法专家普锐斯表示，他和他的公司已经接到多位汇丰银行印裔美国客户的咨询，他预测汇丰打算和美国政府充分合作。这封信“似乎是通知客户，要么接受国税局的优惠自首计划，要么面临可能的法律后果。”

汇丰银行发言人谷铁瑞拒绝对这封信发表评论，也不愿意谈是否汇丰将同当局就逃税调查进行谈判。

但谷铁瑞说，汇丰完全支持美国政府倡导美国纳税人适当付税的努力，并会适当配合有关当局的要求，同时寻求遵守国际和运营所在国家的法律

自从赢得与瑞士银行（UBS）的官司后，美国国税局和司法部已经针对汇丰和瑞银的美国客户进行调查。在早先的案例中，瑞银同意赔付美国政府7.8亿美元以达成和解，瑞银被控秘密派遣银行家到美国帮助客户隐藏海外资产。

瑞银去年也同意交出4,450个美国客户的信息，作为独立协议的一部分，这些信息导致30名前客户遭到刑事税务指控。许多客户已经认罪。

运用瑞银案例中的法律策略，联邦官员四月份赢得了旧金山联邦法庭的批准向汇丰银行发出传票，要求获得美国客户的账户详细信息。

国税局在调查声明中表示，汇丰告诉美国当局到2010年9月为止大约9,000名美国客户拥有超级账户，这是为印度裔的富豪设立的特别项目。这些账户一共拥有4亿美元。

自从调查开始后，至少两名汇丰的美国印度裔客户对逃税的指控认罪。第三个客户上个月在密尔沃基市被联邦大陪审团起诉。

瑞士信贷银行（Credit Suisse）周五宣布，联邦当局已经把该银行作为调查目标。该银行表示：“为遵守瑞士的法律，我们将继续和美国当局合作解决这些问题。”