美打击海外逃税 汇丰银行客户成新目标

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【大澳门威尼斯人赌场官网2011年07月21日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者秦雨霏编译报导)汇丰银行(HSBC)海外印度客户服务处前负责人最近写信给客户,确认该银行已经收到美国国税局的传票,要求获得在该银行设有账户的美国公民的名字。据了解,该银行告诫客户们,考虑国税局对于自首承认海外藏匿资产的人减轻罚款的承诺。

据《今日美国报》报导,纳尔(Sanjay Nair)在信中没有表示,汇丰是否决定交出客户信息。但他敦促印度裔美国客户向美国税务顾问咨询,“如果你对你的汇丰账户在美国报税有任何疑虑。”

纳尔还说:“你可能希望知道国税局的自首计划,该项目鼓励美国纳税人主动遵守美国税法。”他说,这项优惠政策在8月31日过期。

佛罗里达州税法专家普锐斯表示,他和他的公司已经接到多位汇丰银行印裔美国客户的咨询,他预测汇丰打算和美国政府充分合作。这封信“似乎是通知客户,要么接受国税局的优惠自首计划,要么面临可能的法律后果。”

汇丰银行发言人谷铁瑞拒绝对这封信发表评论,也不愿意谈是否汇丰将同当局就逃税调查进行谈判。

但谷铁瑞说,汇丰完全支持美国政府倡导美国纳税人适当付税的努力,并会适当配合有关当局的要求,同时寻求遵守国际和运营所在国家的法律

自从赢得与瑞士银行(UBS)的官司后,美国国税局和司法部已经针对汇丰和瑞银的美国客户进行调查。在早先的案例中,瑞银同意赔付美国政府7.8亿美元以达成和解,瑞银被控秘密派遣银行家到美国帮助客户隐藏海外资产。

瑞银去年也同意交出4,450个美国客户的信息,作为独立协议的一部分,这些信息导致30名前客户遭到刑事税务指控。许多客户已经认罪。

运用瑞银案例中的法律策略,联邦官员四月份赢得了旧金山联邦法庭的批准向汇丰银行发出传票,要求获得美国客户的账户详细信息。

国税局在调查声明中表示,汇丰告诉美国当局到2010年9月为止大约9,000名美国客户拥有超级账户,这是为印度裔的富豪设立的特别项目。这些账户一共拥有4亿美元。

自从调查开始后,至少两名汇丰的美国印度裔客户对逃税的指控认罪。第三个客户上个月在密尔沃基市被联邦大陪审团起诉。

瑞士信贷银行(Credit Suisse)周五宣布,联邦当局已经把该银行作为调查目标。该银行表示:“为遵守瑞士的法律,我们将继续和美国当局合作解决这些问题。”

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