广东破获地下钱庄 涉案95亿

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【大澳门威尼斯人赌场官网5月13日报导】(中央社台北13日电)大陆广东省湛江市公安局宣布,12日破获该省历年来最大的地下钱庄,涉案金额超过人民币21亿元(约新台币95亿元)。

南方日报报导,警方根据查获的汇兑凭证发现,嫌犯黄某的转账金额十分惊人,该犯罪集团利用账户进行大额交易超过2000笔,已查明的资金交易总额超过人民币21亿元,其他不明款项仍在调查中。

根据警方通报,2008年,嫌犯黄某和李某等其他几名嫌犯结识,他们发现在中国大陆和老挝 (寮国)之间的外币与人民币兑换结算业务中有利可图,决定共同冒险从中赚取利差。

此后的2年间,仅黄某1人就先后开设35个账户,利用互联网(网际网路)确认客源和客户银行账户,再采用网路汇款方式非法进行外汇结算,并从中非法获利,涉案金额庞大且罕见。

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