荷兰大规模房地产开发诈骗案面临审判

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【大澳门威尼斯人赌场官网2011年03月07日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者李云帆荷兰编译报导)从3月3日起,关于一宗大规模欺诈房地产开发诈骗案的听证会在哈兰姆(Haarlem)法庭开始,将持续46天。

这是荷兰经济犯罪侦查局查获的有史以来最大的金融诈骗案件。这起腐败贿赂案件涉及飞利浦养老基金和合作银行地产集团(以前称作Bouwfonds)的前高层管理人员,他们利用手中职权,从他们的雇主(飞利浦养老基金和合作银行地产集团)那里非法牟取了价值大约2.5亿欧元的利益。

这一丑闻是在2007年爆出的。同年11月,600名警察突击搜查全国各地,逮捕了67人。据调查,至少从1995年开始,飞利浦养老基金的高层管理人员一直收取贿赂,出卖公司机密情报,并以高于市场的价格购买或以低于市场的价格出售物业。

到目前为止,部分大的涉案公司已经和荷兰司法部以及受害公司达成庭外和解,避免了审判。 今年一月,涉嫌参与行贿的建筑公司Trimp & Tartwijk签署了一项协议,该协议包括150万欧元的公司和个人罚款,以及公司总裁哈姆•特瑞姆普(Harm Trimp)被罚做120个小时社区服务。去年六月,坐落在海牙的房地产开发商Harry Hilders,针对其在贿赂案中所起的作用,与司法部和飞利浦养老基金达成和解,赔偿4000万欧元。另一个涉及交易的房地产开发商Jan van Vlijmen 以7500万欧元和解。

至少还有12名案件嫌疑人以370万欧元达成和解,并被罚做短期社区服务。但是,大约40人将在未来数个月内将面临法庭指控。

据《金融日报》介绍,由于此腐败案件“非同寻常”,警方不得不使用“非常规手段”来侦查,包括窃听7万通电话交谈,以及对丹博斯(Den Bosch)的Movenpick酒店会议秘密监视。

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