澳庞氏骗局 投资公司老板被判13年徒刑

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【大澳门威尼斯人赌场官网2011年03月24日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者马颖慧编译报导)总部在基朗(Geelong)的投资公司查特韦尔公司(Chartwell Enterprises)于2008年倒闭,导致投资者的6,800万澳元的投资付之东流,成为澳洲最大的庞氏骗局,该公司的董事被判刑13年。

据《悉尼晨锋报》报导,58岁的何伊早些时候否认针对他的204项指控, 但周三,在基朗的维省高级法院他承认被指控的44条诈骗罪名成立,并将因此在狱中至少服刑9年。

他是继查特韦尔企业的秘书拉乌(Ian Rau)承认8条指控并被判处18月监禁后第二个入狱的查特韦尔公司官员。

何伊在基朗被视为一个浮夸的商人,他对美食、豪华汽车和别人的钱财有着强烈的嗜好,其查特韦尔公司声称,进行衍生工具和其他金融工具的交易,实际上却是一个庞氏骗局,他的合伙人拉乌因在查特韦尔公司的所为已经入狱。

查特韦尔公司曾向投资者表示,他们的一个精明的投资计划可以产生高达80%的回报,此高谈阔论吸引了不成熟的投资者数百万澳元的投资。随着查特韦尔的投资可获得神奇高额回报的传言,大量资金流入他的金库,然而当该公司在2008年的经济危机中突然倒闭时,清盘人被投资者们围困,向其索求数千万元的投资。而清盘的结果是只有少量资金被投入金融产品的投资,其余的都被从查特韦尔的后门抽走,去支付对最早投资者承诺的股息。

在去年向澳洲证卷和投资委员会呈交的一份报告中,清盘人宣布债权人在查特韦尔公司的投资将血本无归。

在清盘过程中,何伊自比克努特亲王(King Canute)而拉乌则表示自己只是一只听命于何伊“小兔子”。清盘后,他们二人于2009年8月受到刑事指控。

拉乌于去年承认违反了五条公司法,制作和使用了假文件,并以诈骗手段获取了财产,法官福雷斯特于去年8月判处拉乌入狱两年零七个月,并判决他至少得服刑18个月。在他的判决中福雷斯特法官称,拉乌的行为是可耻的。

查特韦尔公司的清盘人赛克特尔(Bruno Secatore)去年从查特韦尔公司的两个投资者那里索回了18万澳元,这两个投资者在公司倒闭的前几个星期里索要并得到了这笔退款,这18万澳元只这两个投资者欠款的50%。第三个投资者被要求支付28.6万澳元,但清盘人发现这个索赔无法进行,因为获得这笔钱的实体现在没有任何资产。

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