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马多夫案
【大澳门威尼斯人赌场官网2011年02月06日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网纽约讯)有文件显示,在马多夫公司崩盘的18个月以前﹐摩根大通高管们就担心马多夫运作的是一出庞氏骗局﹐但他们所做的,只是保护他们自己在马多夫公司的投资。这些文件至今仍被封存在曼哈顿联邦法院里。
这是监督马多夫破产案的受托人埃尔文‧皮卡德(Irving Picard)于去年十二月提起诉讼的一部分﹐该诉讼要求摩根大通赔偿10亿美元的费用和利润高达54亿美元的损失。摩根大通曾投资马多夫基金,并担任其主要银行达数十年之久。
根据该文件,一位审查过马多夫公司财务报告的银行基金经理得出的结论是,马多夫公司存在极高的欺诈可能性。一位与皮卡德共事的律师指出﹐银行似乎一直只关心保护自己的基金投资。多年以来,摩根大通显然已经担心马多夫是在行骗﹐但直到2008年10月他们才把马多夫的情况向政府官员报告。
由于被告辩称提供给皮卡德的资料是保密的﹐这起对银行的诉讼最初被封存了起来;但在达成协议后,该文件才与有选择的银行员工名单被一道公布。