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纽约新闻

纽约警方破获大型金融欺诈团伙

【大澳门威尼斯人赌场官网2011年12月17日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者杜国辉纽约报导)纽约市警方用了近18个月的时间破获一大型内外勾结的金融欺诈团伙,目前已知该团伙成员55名,多数为布碌崙居民。 他们利用在非营利组织和银行的雇员偷盗客户身份资料后,以造假支票及其他方式诈骗取得赃款,已知金额达两百万元。

该团伙通过在非营利机构United Jewish Appeal-Federation 工作三年的内线Tracey Nelson以获得百多名捐献者(包括一些非常著名的慈善家)的资讯、在布碌崙的奥迪车行OpenRoad-Audi of Brooklyn 做销售的Roberto Millar获得900多人的个人资讯、在AKAM AssociatesInc 工作的Nicola Bennett获得10多个受害者的个人资讯,以及在大通银行做出纳员的Karen Change获得多个客户的个人资讯。该团伙共获得200多人资讯,并利用这些资讯,造假支票、以受害者名义在银行开户并申请信用卡等方式从多家银行偷窃共得(目前已知)两百多万元。

曼哈顿地检万斯检察官在该团伙第一次法庭审讯后的记者会上表示,希望大家小心对待自己的个人资讯,因为“没有人或企业能够对网络犯罪有免疫力。”因此, 他建议:每年至少检查一次自己的信用历史,看是否有异常活动。经常观察自己的银行和信用卡账户的情况;在丢进垃圾箱之前小心销毁一切有关自己个人资讯的文件。 仔细记录自己的账单,有时丢失账单就是个人资讯失窃的讯号;保管好自己的社安号。万一因个人资讯成为受害者,要立即报告各有关机构并为自己的信用报告设 “欺诈警报”,以便任何人以你的名字开银行户头时你都将得到通知。