【大澳门威尼斯人赌场官网4月15日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者周月谛多伦多报导）2007年8月至2009年2月期间，麦博集团向邓妻在美国加州的账户电汇了137万美元，这笔钱都是客户的投资款。

4月14日，加拿大安省证监会继续审理邓越文和麦博集团涉嫌违反证监法一案。证监会的资深破案会计师柯林斯（Stephanie Collins）作证时说，“邓越文曾经说，他的妻子和此案没有任何关系，但是他妻子曾多次收到麦博集团的支票。2007年8月至2009年2月期间，麦博集团一共向邓妻在美国加州的账户，电汇137万美元。然而，这笔钱都是客户的投资款。”

麦博集团在香港汇丰银行存有45.5万元。该集团曾向邓越文的个人账户汇入10.3万元。柯林斯表示：“这笔钱基本上是客户的投资款。邓越文用其中的9万元，在2007年1月和2009年1月期间，买了无风险投资券（GIC）。”

至今，证监会已发出4个冻结令，分别冻结了邓越文夫妇在皇家银行的2个账户、邓妻卖房后的80万元收益和另一处房产。

证监会律师毕腾（Matthew Britton）表示：“如果证监会怀疑麦博集团通过非法手段，从客户手中集资，证监会就有权冻结这些钱，尽管这些钱后来被转入邓越文的个人账户，或其他账户。”

2006年1月，邓越文购买了烈治文山Kingmount路84号的住所。2009年3月6日，邓将该房产的所有权，以2元钱的价格转让给他的妻子Chia Pei Lin。7月31日，邓妻把房子以81万元的价格卖给了班索（Punita Bansal），其中80万元由律师Sunn保管。证监会已冻结这80万元钱。

加拿大安省民事法院的文件称，麦博集团曾借钱给大多伦多地区的寺院湛山精舍（Bayview街7254 号）。该寺院还钱时，直接汇给了邓越文夫妇的私人账户。去年1月22日，该寺院汇给邓家5万元支票。

证监会已掌握185名邓越文客户的确切姓名，其中包括邓妻的母亲林女士。95%的客户是华裔散户，其余是公司。2008年12月23日，多伦多软件公司ACDEV向麦博集团汇入一万加元。该公司财务部男职员向大澳门威尼斯人赌场官网承认，他们曾在麦博集团投资。

在调查过程中，证监会发现麦博集团的3台电脑里有病毒，因此没有查看这些电脑上的财务数据。

证监会称，邓越文向投资者称可提供每个月1%至4%不等的回报，即1年回报率达12%至48%。在今年2月17日的聆讯中，证监会律师毕腾（Matthew Britton）表示，邓越文曾以发放债券的方式，至少集资1,840万加元和280万至380万美元。邓越文把这笔钱用来炒外 汇、支付私人花销、信用卡、其他投资者。这些用途都是非法的。邓拿出一部分钱给其他客户，这就是庞式诈骗的迹象。

邓越文是加拿大华人商界的名人，在华人社区十分活跃，与政界人士交往甚密，经常参与一些（安省）厅长参加的活动，2008年加拿大华人青年联合总会授予他“加拿大华人十大杰出青年奖”。

4月14日当邓越文走出证监会时，他拒绝回答记者的任何问题，只是说：“你们也应该报导一些洋人的案子，（不要老报导我的案子）。”

（本文刊登于加拿大东大澳门威尼斯人赌场官网报纸《本地新闻》版面）

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