瑞士调查哈萨克总统女婿洗钱案

人气 8
标签:

【大澳门威尼斯人赌场官网11月27日报导】(中央社日内瓦26日法新电)盛产石油的中亚国家哈萨克,一个民众团体的委任律师今天表示,瑞士有关当局正在调查哈萨克总统纳札尔巴耶夫(NursultanNazarbayev)女婿洗钱案。

瑞士律师帝普儒(Bruno de Preux)发布声明说:“瑞士检察总长办公室在2010年9月,针对库利马耶夫(Timur Kulibayev)、他的同事提库(Arvind Tiku)及其他多人所涉嫌的洗钱案,展开刑事调查。”

瑞士检察总长办公室女发言人指出,她“无法证实”此案。

根据帝普儒,存在瑞士银行各个账户、疑似在苏黎世、日内瓦和卢加诺等地洗钱的6亿美元款项,是调查重点。

据指出,这些资金疑似是库利马耶夫贪污,及在2000年到2005年间,出售国有石油及瓦斯资产所得。

在当时,库利马耶夫是国有KazTrans Oil董事长。之后他转任为国有KazMunaiGaz副董事长。(译者:中央社陈蓉)

相关新闻
意大利破获洗钱集团 17中国人被捕
华人黑社会“洗钱案” 意逾万华人受损
玩具公司被控为毒枭洗钱 三华人被起诉
印度国协运筹委会驳斥洗钱报导
如果您有新闻线索或资料给大澳门威尼斯人赌场官网,请进入。
评论