(//www.tvsmo.com)

【大澳门威尼斯人赌场官网5月3日讯】由于泰国具备最完善洗黑钱法律﹐欧洲联盟决定在本月底前在曼谷设处﹐以协助泰国制止猖獗的亚洲洗黑钱活动﹐泰国可从欧盟专家学得最新和资讯来制止洗黑钱。

明报报道﹐泰国反洗黑钱办事处秘书长瓦沙那指出﹐目前泰国北部边境省份如清迈﹑清莱﹑梅丰颂和塔克省等是洗黑钱猖獗地区﹐非法组织每年洗钱总额高达五十亿泰铢(约一亿二千万美元)﹐为此特别注视外人和泰人进出国境时申报随身携带外币是否伪造。

他强调﹐不论泰人或外籍游客都禁止携带超过五万泰铢现金前往东南亚以外地区﹐或是携带超过五十万泰铢前往邻邦。泰国同样也正在草拟法律禁止外籍人士携带外币出国的限制。

官员指出﹐欧盟考虑到泰国设处不是因泰国是洗黑钱最泛滥国家﹐而是欧盟看中泰国位居亚洲中央地带﹐可以容易与其他邻邦合作共同推动制止洗钱法。

(//www.dajiyuan.com)

---

    澳门威尼斯人赌场官网相关的文章

    

英国农民故意传播口蹄疫赚黑钱 (4/22/2001)    

园丁？蛀虫！诏安一批教师被判刑 (4/9/2001)    

警方破获菲律宾一股票诈骗集团 (4/8/2001)    

瑞士正式指控叶利钦亲信博罗金 (4/7/2001)    

警查毒枭林锡祥港银行洗黑钱 (3/19/2001)    

屈蛇集团在港清洗黑钱四亿五千 (3/13/2001)    

跨国犯罪集团植根香港 (3/13/2001)    

O记破跨国屈蛇集团 (3/13/2001)    

为哥伦比亚贩毒者减刑 克林顿特赦再惹外交风波 (2/27/2001)    

瑞士反洗钱不力上了法国黑名单 (2/22/2001)    

雇用国际侦探卧底，廉政公署破获售假护照及“洗钱”集团 (2/19/2001)    

大量黑钱通过美国大银行海外银行账户流入美国金融系统 (2/5/2001)    

杭州导游自爆回扣内幕　五千元黑钱欲还游客 (2/5/2001)    

国际取缔洗黑钱活动组织发表黑名单 (2/3/2001)    

广西两高官肆杀百姓护黑帮被起诉 (12/26/2000)    

成都出现“吃黑餐、说黑话”的“黑店” (12/25/2000)    

刘銮雄悬赏3000万抓恶商 (12/25/2000)    

调查发现在美国洗黑钱不难 (11/30/2000)    

瑞士冻结秘鲁前情报机关首脑蒙特西诺斯存款 (11/28/2000)    

德国黑手党每天在欧洲洗黑钱近十亿欧元 (11/23/2000)