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【大澳门威尼斯人赌场官网5月3日讯】由于泰国具备最完善洗黑钱法律﹐欧洲联盟决定在本月底前在曼谷设处﹐以协助泰国制止猖獗的亚洲洗黑钱活动﹐泰国可从欧盟专家学得最新科技和资讯来制止洗黑钱。
明报报道﹐泰国反洗黑钱办事处秘书长瓦沙那指出﹐目前泰国北部边境省份如清迈﹑清莱﹑梅丰颂和塔克省等是洗黑钱猖獗地区﹐非法组织每年洗钱总额高达五十亿泰铢(约一亿二千万美元)﹐为此特别注视外人和泰人进出国境时申报随身携带外币是否伪造。
他强调﹐不论泰人或外籍游客都禁止携带超过五万泰铢现金前往东南亚以外地区﹐或是携带超过五十万泰铢前往邻邦。泰国同样也正在草拟法律禁止外籍人士携带外币出国的限制。
官员指出﹐欧盟考虑到泰国设处不是因泰国是洗黑钱最泛滥国家﹐而是欧盟看中泰国位居亚洲中央地带﹐可以容易与其他邻邦合作共同推动制止洗钱法。
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