【大澳门威尼斯人赌场官网2月8日讯】 澳洲国家灭罪局声称破获了一个跨国洗钱集团,在雪梨突袭搜查并逮捕了五名嫌疑犯。警方进行了十二个月代号‘箭鱼’的行动,调查澳洲与瓦努阿图,香港,瑞士,以色列和其它国家之间超过五百万元的交易。
据澳洲日报报导,警方签发了二十三起搜查令,搜查了雪梨各地的私人家庭,成衣厂,律师楼与会计公司。警方指控五十四岁的哈顿(ANTHONY HUTTON)涉嫌卷入九起洗钱活动,此后雪梨中心法庭亦指控哈顿涉嫌欺骗联邦政府。另外四名被逮捕者为两男两女,昨日他们均已出庭接受调查。据料这四人将面临进一步指控。
纽省司法部长艾理森表示,大笔犯罪所得的现金被偷偷转移到海外。艾理森参议员说,洗钱对组织犯罪集团非常之重要,因为犯罪集团一旦获得大量现金之后很容易遭到执法机构的调查。
艾理森拒绝透露这些现金是如何得来的,也未透露搜查地点。国家灭罪局曾经警告说,俄国有组织犯罪集团已经在澳洲生根,特别是在昆省黄金海岸,雪梨东区和墨尔本。
当问及这次打击活动是否涉及到俄国有组织犯罪集团时,艾理森模棱两可地表示,澳洲总是密切注视任何海外犯罪团伙的行踪,不光是把眼光对准东南亚,亦对准欧洲。
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