【大澳门威尼斯人赌场官网2月7日讯】因为对付洗钱交易政策不力，几家美国大银行遭到了美国国会报告的点名批评。

据BBC报导，银行政策的松懈意味着每年有数十亿通过非法途径，如毒品贩运，网上赌博和投资诈骗等获得的美元流入美国。

这一报告于星期一由参议院调查委员会的民主党议员公布。美国六家大银行中的四家榜上有名。他们分别是：JP摩根（JP Morgan）、花旗银行（Citibank）、第一联合银行（ First Union） 和美洲银行（ Bank of America ）。

报告指出，所谓的银行代理业务应该对此负主要责任。银行代理为合法交易，它允许国外银行在美国开设账户，这就为它们进入美国本土的银行网络系统打开了方便之门。

报告指责这些银行在处理此类账户业务时，”态度傲慢，不负责任，监控松懈，对可疑的信息不能及时反馈。”

海外业务

报告还指出，”美国的银行代理业务是某些业绩恶劣的国外银行及它们的罪犯客户在美国进行洗钱交易和其他违法活动的重要途径。”

上星期四，金融行动组织发布了一个回顾报告，这个报告对十五个因在打击洗钱交易方面政策松懈而受到警告的国家所取得的进步做出了评估。

报告说，共有七个国家，包括以色列和巴哈马，在打击洗钱交易方面取得了显着进展。

据报导，许多美国银行都开设所谓的海外业务，这些业务可以在一些银行措施不像美国那样严格的国家，例如巴哈马进行。由此，银行可以提供高投资回报或者上税较低。

1999年，价值约七百万美元的可疑俄罗斯资金，通过三个纽约银行的账户进入美国。丑闻曝光之后，打击洗钱交易就成为克林顿政府的当务之急。

洗钱者通常把非法获得的现金转换成看似合法的投资，打击洗钱交易的重要一步是找出这些非法钱财的来源。

布什政府是否将继续前任政府在打击洗钱交易方面的政策尚不得而知。

共和党指责克林顿政府制定的政策对在美国行业的国外银行构成了歧视。

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