【大澳门威尼斯人赌场官网2月22日讯】继列支敦士登和摩纳哥之后，瑞士也被法国国民议会列入反洗黑钱不得力的欧洲国家名单内。法国议会指责瑞士在打击金融领域犯罪行为和反洗黑钱的行动中缺乏热情，流于表面，并警告瑞士如果不加大反洗黑钱的力度，瑞士将越来越频繁的面对欧洲和国际社会的指责。

执法不力反洗钱法装璜门面

法国国民议会委任社会党籍议员培雍主持的一个咨询调查小组，从一九九九年开始对欧洲金融犯罪和洗黑钱问题展开调查。日前，调查小组公布了一份长达四百页的题为《装门面的斗争》的调查报告，报告揭示了瑞士在打击金融犯罪与反洗黑钱行动中表现出的虚伪及拖泥带水。报告指出，尽管姗姗来迟的“反洗钱法”已于九八年在瑞士生效，但法律与执法中间却隔着一条鸿沟。自九七年以来，国际金融犯罪及国际洗黑钱丑闻继续在瑞士发生，作为世界金融寄生国的瑞士继续源源不断地吸引着来自世界各地的出处不明的金钱，成为全球不法分子洗黑钱的首选国之一。而瑞士政府只是在迫于国际压力的情形下才展开打击金融犯罪的活动，但有关措施流于表面，手段明显不足，反洗黑钱的标准也落后于其他欧洲国家。

保护金融隐私传统为洗钱行便

报告还指出，瑞士银行与司法调查部门缺乏合作，虽然有些法官在打击金融犯罪的行动中表现积极，但他们往往十分孤立。银行与司法当局的合作程度因地区而易。瑞士金融机构对新法律的反应迟缓，瑞士保护金融隐私的传统根深蒂固，政府与行政机构的缺乏热情等，都造成瑞士在打击金融犯罪行动方面的体制缺陷。

报告还特别揭示了在法国境内的与瑞士银行有关的金融犯罪活动，被提名的有瑞士日内瓦洲银行法国分行。

法国国民议会的调查报告最后指出，按照惯常的做法，我们现在只有指望瑞士政府能够在国际舆论的压力下采取有效措施，正象该政府在同样地压力下解决犹太人二战期间在瑞士银行存款的归还问题，报告警告说，如果瑞士不加大对金融犯罪的打击力度，会越来越多的面对国际舆论的指责。

瑞士政府银行忙替自己辩解

瑞士联邦财政部于上述报告发表的当天，发表公报对法国议会的指责予以反驳，公报指出，打击金融犯罪、尤其是打击洗黑钱活动已成为瑞士政府近年来的首要任务。政府为此采取了多项措施，九八年生效了“反洗钱法”明确要求金融机构警惕黑钱，了解顾客身份，发现可以情况必须向政府报告，违者必咎。

被法国国会点名批评的瑞士日内瓦洲银行法国分行也极力为自己辩护，该银行律师彭塞甚至认为九八年开始生效的反洗钱法过于严厉。他说，假如我是金融犯罪分子，我往哪放钱都行，就是不会往瑞士银行放，因为瑞士的法律之严，银行执法的方式，尤其是银行家自觉执法的方式，已使国际金融犯罪分子把钱存放在纽约、伦敦的银行，那里要比日内瓦安全多了。

瑞士银行界对法国国会报告的反应异常强烈。瑞士私人银行协会秘书长德罗贝更指责报告几近侮辱，他在接受瑞士电台采访时不客气地说，欧洲有比法国议会更胜任的组织关照金融犯罪问题，比如国际金融行动小组，他们对瑞士也曾进行过调查，但结果却与法国议会的有很大出入，他们对瑞士打击金融犯罪的措施予以充份肯定。

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