金融詐騙
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自稱行長 天津銀行23億連環騙局曝光 2017/07/187月5日上午,一樁涉及天津銀行23億人民幣的連環詐騙案在濟南市中院庭審。
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金元寶騙局頻現 馬州華人被騙兩萬元 2017/06/28近幾月,大華府地區頻現金元寶騙局。馬里蘭州蒙郡一位華人居民慘遭詐騙陷阱,損失兩萬美元。目前,蒙郡警方懸賞一萬美元,搜捕6月11日金元寶騙...
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大陸金融詐騙新騙局:路上撿到行賄銀行卡 2017/02/11大陸曝出金融詐騙新騙局:行人路上撿到行賄銀行卡,裡面有巨款,但這是一個大陷阱。
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防金融詐騙 台銀行實施臨櫃關懷提問 2016/12/13金管會要求金融機構實施臨櫃關懷提問措施,已有效防制金融詐騙,保障民眾財產安全。根據內政部警政署統計,最近5年金融機構因臨櫃關懷提問通報警...
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周安仁:電信詐騙背後的沉重悲劇 2016/11/04逐年爆發式增長的電信詐騙案,真實地反映出了當前社會的混亂和醜陋──一切向錢看,無所不用其極,這就是騙子們毫無人性的外在社會因素。
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電信銀行金融詐騙泛濫 大陸民眾資產無保障 2016/10/06中國大陸電信詐騙五花八門,讓人防不勝防,最近一項調查顯示,在大陸電信詐騙中,金融理財數量最大,占比近4成。除電信詐騙外,銀行存款不翼而飛...
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數千訪民十一前聚集北京 遭截訪打壓 2016/09/29十一前夕,數千名來自各地的退伍傷殘軍人、軍轉幹部、拆遷戶、非法集資詐騙受害人,聚集北京國家信訪局外集體上訪,其中金融詐騙案受害人和退伍老...
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涉全球數億美元騙局 PacNet被美司法部調查 2016/09/23帕特·威爾遜(Pat Wilson)至今不知道是什麼原因促使她91歲的母親把一張張的支票寄給騙子的,是因為母親老年癡呆症、希望贏一大筆錢...
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靜元:花樣翻新的金融詐騙 萬變不離其宗 2016/05/20有的詐騙集團貌似與中共沒有關係,中共的職能部門還「全力偵辦」,但直到現在,那一起詐騙案的涉案資金返還給了受害人?黑金哪裡去了?為何那些詐...
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大陸民眾存款不翼而飛 銀行內鬼盜刷銀行卡 2016/05/15媒體最近曝光有銀行內部人士向犯罪團伙提供銀行卡號、手機號、身份證等信息。這是一個龐大的利益鏈遍布全國多個省市。有評論指大陸銀行黑幕重重...
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川人:詐騙已成為一個行業是誰之過? 2016/03/22近日媒體又報導了北京石油交易所原油現貨市場的黑幕,眾多投資者在從事交易不到1個月內損失數十萬或數百萬,血本無歸,這是繼2016年1月e租...
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2015年中國金融詐騙頻發 損失超240億美元 2015/12/252015年中國金融詐騙實踐頻發,全年中國投資者因此損失超過240億美元。一些公司向投資者做出不現實的零風險和高回報承諾,導致損失慘重,有...
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中國詐騙組織成員在韓被判一年半 2015/07/23釜山地方法院21日表示,一個使用電腦等工具進行金融詐騙的團伙中,負責提取現金的一名中國成員A某(25歲)日前被判處1年6個月有期徒刑。
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近3萬中國人涉API詐騙 多人親赴瑞士求償 2015/06/16不遠萬里,中國投資者親赴瑞士日內瓦索要投資,這起跨國詐騙案的受害者稱,29000名中國投資者的12億美元被捲走。
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十大消費者投訴 金融詐騙居首 2015/03/07本週是「全國消費者保護周」(National Consumer Protection Week)。星期二(3月3日),市消費者事務局(D...
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顏丹:銀行存款接連「丟失」的背後 2015/01/27銀行存款接連「丟失」的背後(顏)
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任重:大企業銀行存款連續被盜的原因 2015/01/27近日,大陸媒體爆出的二條新聞,非常值得關注。一條是在武漢,包括東風汽車公司社會保險中心在內的多家大企業6.3億元銀行存款又被盜取,涉及中...
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金融詐騙大溫頻發 受害者多為長者 2014/08/22去年10月本拿比皇家騎警經濟犯罪小組,獲知在大溫地區,包括本拿比,素里和蘭里,金融詐騙案件頻發。嫌犯以巨額回報為誘餌,欺騙長者的錢財...
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獎金誘人 三年共6500人向美證交會舉報 2014/07/30面對可能高達數百萬或數千萬美元的檢舉獎金,在過去3年來,超過6,500人根據「舉報者計劃」(Whistleblower Program)...
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中國最大金融詐騙案曝光 數萬人受騙 2014/03/17目前,中國老百姓的錢一天一天貶值,都想辦法讓錢升值或保值,成為各種理財產品瞄準的對象。一些騙子借民眾為財富保值的心理,以保本、分紅和高回...
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隱藏費用全揭露 美款匯新規更透明可靠 2013/10/30每年從美國匯款到國外的金額高達幾百億美元。為了使國際匯款業務更透明、更可靠,美國消費者金融保護局(CFPB)祭出新規,要求提供這類「匯款...
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山東百億金融詐騙案主犯判無期 9廳官無刑責 2013/06/166月14日,山東省濟南市百億金融詐騙案,2010年「12.06」偽造金融票證案進行一審,主犯劉濟源被判無期徒刑,涉案9名廳官未見媒體報導...
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荷蘭SNS銀行涉金融詐騙 高管被捕 2013/02/26(大紀元記者趙真志荷蘭報導)荷蘭王室每年冬季都要前往奧地利滑雪勝地萊赫(Lech am Arlberg)渡假,這項傳統已經有50多年的歷...
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金融欺詐逾百人受害多蒙逮捕11人 2011/02/212月15日,皇家騎警(RCMP)逮捕了蒙特利爾和多倫多地區的11名金融市場詐騙嫌疑人,這些人通過金融欺詐手段操控了多倫多和蒙特利爾兩地區...
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美重拳打擊金融詐騙 金額逾百億 14萬人受害 2010/12/07(大紀元記者馮德成報導)美國司法部長霍爾德週一宣佈,過去三個半月於全美進行的大規模打擊金融詐騙行動--「失信行動」(Operation ...
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借貸難 金融詐騙受害 加新移民首當其衝 2010/11/17(大紀元記者徐傑多倫多報導)一項最新調查顯示,對加拿大新移民、特別是中低收入的新移民,更容易面臨個人或家庭財政困難,信用低,銀行貸款難...
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美國成立專責小組調查止贖醜聞 2010/10/31白宮在一場全國範圍發生的止贖醜聞後警告各家銀行,將追究它們在抵押貸款方面的任何非法做法。白宮發言人吉布斯說,一個針對金融詐騙的專責聯合小...
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台金管會:加強過年期間 防金融詐騙 2010/02/05過年將至,行政院院長吳敦義昨(4日)邀集交通部、內政部、農委會、金管會等,要求各部會過年期間,加強相關因應措施,讓民眾安心過年。