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加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）發布最新行動警報指出，加拿大地產既吸引已洗白的黑錢，又吸引大量犯罪贓款進行洗錢活動，成為洗...

9月12日，中國人壽前黨委書記、董事長王濱被判死緩。王濱家中曾被抄出大量金條。

隨著11月8日美國中期選舉的臨近，有競選財務專家警告說，「美國選舉中的黑錢已經成為一個日益嚴重的問題。」

瑞士信貸銀行文件外洩，經檢視在1940年到2010年間疑大量經手黑錢，其中不乏侵害人權者以及遭制裁的商界人士。歐洲議會的主要組織「歐洲人...

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）星期日（2月20日）正忙於控制大規模洩密事件中引發的最新醜聞。一個獨立調查發現，近18,000...

香港的前立法會議員許智峯，早前在丹麥宣布流亡海外，因許涉及幾宗案件，仍在保釋期內，警務處處長鄧炳強則先不點名批判其棄保潛逃，先對其作出政...

選舉期間旨在影響選舉結果的匿名捐獻，也被稱為「黑錢」（Dark Money）。儘管民主黨人長期以來，一直批評美國政治中的「黑錢」，但實際...

前恆生銀行法規部調查主任、屯門區區議員盧俊宇接受《珍言真語》專訪時表示，匯豐先後面臨中美「割席」（斷絕關係），是因其近年來希望「吃盡（中...

週四（5月9日），卑詩省兩份調查房地產洗錢現象的重量級報告同時出爐，披露去年約有53億加元黑錢流入省內房地產業，被洗白的同時將卑詩房價上...

由於澳洲歷屆政府都未能讓反洗錢法律涉入律師、房地產經紀和會計師領域，澳洲火熱的房地產市場已成為犯罪分子洗錢的一個誘人的避風港，數十億黑錢...

身為虔誠印度教徒的印度總理莫迪，11月以打擊黑錢為由宣布換鈔政策，但媒體今天揭露，多間印度寺廟主動表示可以幫忙兌換黑錢，但要收取35%到...

義大利銀行資深經濟分析師的最新報告指出，全世界大約有6到7兆美元藏匿在避稅天堂，而印度人在這些藏匿的黑錢中，就持有約1520億到1810...

（大紀元記者李捫心新西蘭綜合報導）本週，新西蘭司法部長艾米．阿達姆斯（Amy Adams）宣佈，反洗錢法案將要擴大監控範圍，涉及到房地產...

英國房地產向來是外國富豪熱衷投資的標的，英國政府發現不少外國人利用洗錢管道在英國置產，金額己高達1200億英鎊（約新台幣5兆8800億元...

（大紀元記者張岳綜合編譯）美國華盛頓智庫「全球金融誠信機構」（Global Financial Integrity，GFI）於12月15...

據海外博訊報導，該媒體接到舉報，遼寧省瀋陽市盛京銀行董事長張玉坤利用職務之便，涉嫌從銀行貸款中提成，以及幫助涉黑利益集團洗錢並向海外套匯...

化學家們美國化學學會全國會議上宣佈，他們首次鑑定出了美元紙幣的獨特味道。現在，研究人員正在開發能夠「聞」出美鈔的儀器，就像嗅探犬檢測毒品...

中共對外匯的管制已經失控，7月9日曝出國有銀行公開造假洗黑錢，有中國銀行工作人員稱，不管甚麼錢都可以弄出國去。而業內人士表示，其他銀行也...

美國當局正加強調查澳門賭場資金流，確保亞洲或其他地區犯罪活動所得，不會經由美國業者在當地經營的賭場，流入美國金融體系。

一名由中國來港的無業年輕女子，涉嫌於香港開設銀行戶口來清洗100億港元(下同，折合9.3億歐元)，其後獲准以3000萬元現金保釋外出，但...

美國研究機構「全球金融廉正」（GFI）最近公布的報告顯示，菲律賓在過去50多年的時間裏，不法金錢流動高達4105億美元，讓菲律賓政府蒙受...

總部位於華盛頓的全球金融誠信機構研究結果顯示，目前，中國是世界上黑錢外流最嚴重的國家。這些黑錢外流洗白之後，以外貿和投資等形式回流中國...

共匪篡政六十年，禍國愚民煽搶騙。 拆廟謗神斗天地，華夏文明拋一邊。 人不為己天地滅，自私自利心貪婪。 有奶是娘座右銘，甚麼臉面不臉面。 ...

（美國之音）法國調查洗錢的官員敦促對購買法國葡萄園的中國買主提高警惕，因為法國越來越多的最佳釀酒廠已經轉讓給中國人。法國經濟財政部下屬的...

（大紀元記者張婷比利時報導）最近幾個星期，比利時有大量民眾到稅務服務部門自動申報自己尚未納稅的那部份黑錢。僅僅在過去的兩週內就有將近70...

比利時人藏在避稅天堂列支敦士登的黑錢已不再安全。這個位於奧地利和瑞士之間的小國目前已經與比利時簽署了一項條約。聯邦政府財政部查稅單位主管...

據華府推動金融問責的民間監督組織「全球金融誠信」（Global Financial Integrity）的最新報告，在2010前的過去1...

1份研究報告指出，印度經濟因非法資金外流10年共失血1230億美元「黑錢」，使得民眾必須面對非常實際的後果。