防制洗錢
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台灣打擊洗錢犯罪 1至11月查獲逾21億元 2018/12/29中華民國內政部12月29日表示，洗錢防制法新制於去年施行，今年至11月止警察機關共查獲違反洗錢防制法501件、嫌疑犯1,337人，查獲金... -
台金管會公布 臨櫃過路客50萬交易需認身分 2018/11/02亞太防制洗錢組織(APG)，將在下週一來台現地評鑑，金管會公布相關法規修法，搶在APG於16日評鑑結束前上路，修改內容包括銀行發現疑似洗...
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華銀紐約分行未挨罰 顧立雄：代表有心無心差很多 2018/04/20華南銀行紐約分行在去年因防制洗錢有缺失，但未遭美方開罰，對此，金管會主委顧立雄20日出席金融業防制洗錢誓師大會表示，華銀這個事件可以證明... -
兆豐銀遭美國重罰 張兆順:原因不是洗錢 2017/04/22兆豐金控旗下兆豐銀行去年8月遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元。兆豐金董事長張兆順說，被罰原因，根本不是涉及洗錢，而是兆豐...
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四大基金穩盤？ 財政部否認 2016/08/22兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，財政部次長蘇建榮表示，最快今天下午專案小組就會召開會議，若有人謀不臧一定...
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巴拿馬文件 揭國際金融藏汙納垢 2016/05/10國際調查記者聯盟今天將巴拿馬文件上網，國際金融與法律業者的手法專業，一般人難看出端倪，許多個案千迴百轉，目的就是不想外界得知資產來源與實...
