華人洗錢
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閱讀最多 人氣: 40502018/04/20 -
人氣: 26552023/10/27
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華人洗錢欺詐貸款 加重加拿大房地產泡沫 2024/02/22調查顯示，有大量的非法資金轉移至加拿大，這些資金再通過當地銀行貸款擴大影響，導致加拿大房地產市場產生泡沫。很多借款人能獲得貸款，都是通過... -
華男在美國為販毒組織洗錢 被判囚10年 2023/09/13美国司法部周二（9月12日）宣布，一名外国人因串谋从事洗钱被判处10年监禁并交納6百万美元罰金。此人代表国际毒品贩运组织洗钱，处理数百万...
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加拿大淪為洗錢犯罪天堂？渥京不急 華府急 2018/08/10近年加拿大賭場日益成為外國人、尤其是華人洗錢通道，與此同時加拿大政府反洗錢打擊力度非常欠缺，引起國內外關注和批評。加拿大金融情報機構—加...
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兩華人涉洗錢被控 河石賭場發聲明撇清嫌疑 2017/10/24兩名華人因涉嫌洗錢被控後，位於大溫地區列治文（Richmond）的河石（River Rock）賭場業主發出聲明，自稱在反洗錢方面一直是盡... -
媒體聚焦地下洗錢網 華裔學生持14萬現金被抓 2017/10/06加拿大媒體正在聚焦溫哥華地區華人地下洗錢網絡，特徵之一是給賭客提供犯法得來的現金。現有媒體曝出，當地華人被發現攜帶14萬加元現金。 ...
