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週二（4月30日），全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬因洗錢罪被判入獄4個月。

爾灣男子澤肖恩‧斯坦利‧坎貝爾（Ze'Shawn Stanley Campbell）謊稱自己是一名海豹突擊隊隊員，擁有麥當勞的特許經營權...

昨天（8月1日），52歲的菲律賓裔英國公民李科恩（Lee Cohen）承認他參與操縱HDVW股價的計畫，犯下「陰謀實施證券欺詐」和洗錢罪...

一名法拉盛男子在新澤西州李堡（Fort Lee）因為交通違規被警方攔停，警方在他的車內搜出超過15.8萬美元的現金，他當場被捕，被控二級...

週二（3月26日），舊金山灣區帕洛阿圖（Palo Alto）的兩名家長夫婦，因欺詐和洗錢罪被聯邦大陪審團（Federal Grand J...

週一（6月6日）﹐加州前民主黨眾議員湯姆‧卡爾德隆（Tom Calderon）承認了聯邦當局指控的洗錢罪，該腐敗案也牽涉到他的弟弟﹐前州...