洗錢案
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特偵組:扁家瑞士7億 恐無法在結案前匯回 2008/12/07(中央社記者蘇龍麒台北7日電)最高檢特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,雖獲扁家同意將瑞士帳戶內約新台幣7億元匯回台灣,但特偵組表示,資金匯回...
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疑洗錢案 特偵組擬向美國請求司法互助 2008/12/06(中央社記者林長順台北6日電)特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,3個多月來已陸續與瑞士、新加坡、日本等國家聯繫,並與美國官方接觸,不排除近期...
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疑洗錢案 特偵組向法院聲請停押吳景茂 2008/11/28(中央社記者林長順台北28日電)特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,今天提訊前第一夫人吳淑珍胞兄吳景茂。檢察官訊問後,認為吳景茂已無羈押必要...
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疑涉洗錢案 杜麗萍100萬元交保 2008/11/28特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,昨天依違反洗錢防制法,且有串證之虞,向法院聲請羈押元大證券董事杜麗萍。台北地方法院審理後,今天上午諭令杜麗...
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追扁金錢流向 就訊陳致中黃睿靚 2008/11/26特偵組偵辦陳水扁家洗錢疑案,檢察官朱朝亮前往寶徠豪宅就訊被告陳致中、黃睿靚兩人,另外檢方希望吳淑珍在查帳授權書上簽名,進而釐清海外洗錢拼...
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疑洗錢案 特偵組赴寶徠就訊陳致中夫婦 2008/11/26(中央社記者蘇龍麒、林長順台北26日電)最高檢特偵組偵辦前第一家庭疑似洗錢案,今天上午10時到前總統陳水扁寶徠花園廣場的住家,就訊陳水扁...
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洗錢及國務費案 特偵組最快本週傳扁家成員 2008/11/09特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案及國務機要費案,所有資金清查及證人訊問均已告一段落,近日將傳喚前總統陳水扁、兒子陳致中、媳婦黃睿靚說明,並前...
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台灣審理扁洗錢相關案傳喚扁家人 2008/11/07針對台灣前第一家庭涉及的洗錢案,前總統陳水扁的兒女以及兒媳星期四遭到法院傳喚。此外,總統府前副秘書長馬永成因為涉嫌詐領國務機要費案日前遭...
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疑洗錢案 特偵組下波擬傳喚陳致中說明 2008/11/02特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,對國務機要費及扁家海外資金清查已告一段落;除上週查出的「邱義仁疑涉貪污案」外,其餘案情已逐漸明朗。檢方將在...
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洗錢案外案 特偵組傳訊魏哲和與林信義 2008/10/29特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,清查相關帳戶後發現國科會及新竹科學園區管理局,當年辦理竹科龍潭基地開發案時,疑以高價向業者收購龍潭科技園區...
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洗錢案外案 檢方聲押前竹科局長李界木 2008/10/28特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案過程中,發現新竹科學園區疑有貪瀆弊案,檢察官今天指派檢察事務官赴台北、宜蘭等地,搜索前新竹科學園區管理局局長...
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洗錢案案外案 前竹科局長李界木列被告 2008/10/28特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案過程中,意外發現新竹科學園區疑有貪瀆情事,檢察官今天指派檢察事務官赴台北、宜蘭等地,搜索前新竹科學園區管理局...
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查洗錢案 特偵組赴台北宜蘭等地搜索 2008/10/28特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,今天下午指派檢察事務官分赴台北、宜蘭等地展開搜索行動,並傳喚相關被告及證人到案,目前行動仍在持續進行中。特...
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疑洗錢案 檢方擬就企業匯款另分他案偵辦 2008/10/26特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,發現部分企業或股東利用海外帳戶匯款到扁家人頭帳戶,十七日展開搜索行動,並傳喚中信金控董事長辜濂松等人說明...
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洗錢案李姓隨扈搭機欲離境被限制出境 2008/10/18涉嫌捲入洗錢案的李姓隨扈,今天上午被發現想搭乘復興航空班機前往澳門,由於他已經被檢方限制出境,因此當場遭境管人員攔下。
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扁家不法所得 可望查扣 2008/10/17自由時報記者林慶川/特稿檢方偵辦南港展覽館弊案,查出力拓營造董事長郭銓慶匯出的二七三萬美元中,有二二○萬美元流入與前總統夫人吳淑珍控制的...
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疑洗錢案 特偵組再度提訊吳景茂說明 2008/10/16特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,今天提訊在押被告吳景茂,瞭解他協助前第一夫人吳淑珍匯款到海外的過程。據瞭解,吳景茂過去應訊時,均辯稱不清楚...
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特偵組提訊林德訓郭銓慶 追洗錢案資金來源 2008/10/13特偵組發言人陳雲南今天證實,承辦檢察官上午借提因南港展覽館弊案收押
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扁海外匯款仍在 吳澧培授權查帳 2008/10/12特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,前總統府資政吳澧培昨日下午以證人身分被傳喚到案,他應訊時表示,前總統陳水扁家族近兩百萬美元,目前還存放於海...
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疑洗錢案 檢方訊後將吳澧培飭回 2008/10/11特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,今天下午以證人身分傳喚前總統府資政吳
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陳水扁出庭 對家族疑涉洗錢細節多稱不知 2008/10/08台北地方法院今天審理前調查局長葉盛茂被控隱匿公文、洩密案,傳訊前總統陳水扁作證。對於法官庭訊中有關陳家海外資金轉匯等細節,陳水扁多回應「...
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疑洗錢案 特偵組聲押吳景茂 2008/10/07特偵組偵辦國務機要費案及前第一家庭疑洗錢案,今天提訊在押的力麒建設負責人郭銓慶與前第一夫人吳淑珍友人蔡銘哲,並傳喚吳淑珍胞兄吳景茂、前證...
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疑洗錢案 特偵組傳喚吳景茂吳乃仁等說明 2008/10/07特偵組偵辦國務機要費案及前第一家庭疑洗錢案,今天上午提訊在押的力麒建設負責人郭銓慶與前第一夫人吳淑珍友人蔡銘哲,瞭解兩人涉嫌協助扁家洗錢...
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陳鎮慧羈押抗告 高院駁回 2008/10/04前總統府出納陳鎮慧抗告羈押禁見,高等法院昨天下午做出裁定,基於陳女所做機密費的流水帳有多筆機密費是用於私人用途,也聽從吳淑珍指示將機密費...
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疑洗錢案 邱義仁陳唐山住處也遭檢調搜索 2008/09/25特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案,今天指揮調查局幹員共一百五十人,兵分二十七路搜索前總統陳水扁辦公室及住處寶徠花園廣場等地。另外,特偵組也搜...
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疑洗錢案 台北法院裁定陳鎮慧羈押禁見 2008/09/25特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案,今天傳喚前總統府出納陳鎮慧到案,檢�
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疑洗錢案 特偵組搜索扁家多處保險箱 2008/09/25特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,今天指揮調查局台北市調處、宜蘭縣調站幹員等共一百五十人,兵分二十七路搜索前總統陳水扁辦公室及寶徠花園廣場住...
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查人頭帳戶 特偵組約談黃睿靚家人 2008/09/15最高檢特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,為釐清與前第一家庭有關的人頭帳戶及資金流向,今天下午傳訊前總統陳水扁媳婦黃睿靚的父母黃百祿、吳麗華及...