打擊洗錢
約 5 條記錄
-
閱讀最多 人氣: 1712016/11/09 -
人氣: 1472022/04/10
-
加強打擊力度 加拿大計劃將洗錢罰款提高40倍 2024/12/18加拿大政府正在加大打擊洗錢的力度，計劃將反洗錢監督違規行為的罰款提高至現行標準的40倍，這是政府打擊洗錢的一系列措施之一。 -
監管機構嚴打洗錢 道明銀行可能被罰款數十億元 2024/05/08加美監管機構嚴打洗錢，加拿大道明銀行可能因此面臨數十億元的罰款。道銀不是唯一被罰款的銀行。專家表示，犯罪組織在銀行洗錢，通常是在銀行有內...
-
省府週三發布震撼報告 打擊洗錢計畫出籠 2018/06/26一份長達250頁關於卑詩省猖獗的洗錢行為的重磅炸彈報告將於本星期三發布，省司法廳長尹大衛（David Eby）將同時公布打擊洗錢的行動計...
