銀行法
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假性需求消退？ 新青安8月受理、撥貸戶雙下滑 2024/09/22央行上週祭出第七波房市管制措施，再度展現打炒房決心，財政部近期盤查新青安轉租、人頭戶等違規情形，也讓部分投資客縮手。財政部最近公布8月新... -
凱強生公司主打「台灣神皂」 涉非法吸金近6億 2024/09/10主打販售全天然清潔用品的凱強生公司，遭橋頭地檢署查出，負責人童男涉嫌以凱強生及兩家生技公司的名義，在全台各地舉辦投資說明會，以保證獲利、... -
挪台中銀11億帶親友享福 前董座遭起訴求刑15年罰5億 2024/06/21台中商業銀行前董事長王貴鋒，在擔任子公司台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌夥同台中銀保經現任董事長賴麗姿，以兩公司的名義租購超跑、豪車...
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銀行「內鬼」涉勾結詐騙集團 台金管會罰1200萬 2023/11/09聯邦銀行日前爆出助詐團洗錢案，金管會9日指出，針對辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失，違反《銀行法》相關規定，核處新台幣1,20...
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非法轉匯逾40億元 FastPay負責人被起訴 2023/10/20為防範境外資金透過地下通匯管道介入國內選舉，司法單位積極查緝地下金流。北檢查出，匯誠國際支付公司開發手機應用程式FastPay，自201...
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兆豐銀前董接受客戶招待旅遊 違《銀行法》遭判刑6月 2023/10/19兆豐銀行前董事長蔡友才、前敦南分行經理陳世明，被控在任內於2011年10月接受貸款客戶台灣海陸運輸公司（TMT）蘇姓負責人招待，搭乘私人...
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檢警調聯手 破獲非法吸金249億 2023/08/28台中市一名李姓男子涉嫌自2012年起，先後成立42家人頭公司，以某澳洲外匯交易商名義，推出「6%贈金專案」吸引民眾投資，截至2022年5...
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五互集團吸金220億 4年前遭查獲仍未收手 2023/07/10高雄知名生命禮儀公司「五互集團」利用旗下「龍海生活事業」銷售多個契約商品，非法吸金逾新台幣220億元，逾1.8萬人受害，高雄地方法院今年...
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從事地下匯兌22億 台貿易家族7人被起訴 2023/05/04臺北市一名身兼貿易、運輸等6家公司實際負責人的王男，見疫情期間海內外貨運衰退，竟開始經營中、韓地下匯兌業務牟利，專門替五分埔服飾業者換匯...
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誆投資中國房產吸金上億 基泰總經理150萬交保 2022/10/04知名建商基泰建設公司於2011年至2014年間，涉嫌以投資中國的不動產為由，向十餘名投資人誆稱保證獲利，吸金上億元。台北地檢署3日約談相...
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假買島真吸金3.8億 長江集團4高層遭台起訴 2022/08/31新加坡長江集團台灣分公司執行長蕭圓繻等人，被控於2018年對外佯稱買下澳洲大克佩爾島，以將該島打造成下一個馬爾代夫、發行「長江玉幣」等噱...
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替赴中醫師地下匯兌 吸金7千萬延遲付款被訴 2022/02/17新加坡商萬能國際控股公司前董事長單男，涉嫌夥同涂姓保險經紀人，自2019年6月起替在中國執業的台灣整形外科或醫美醫師進行地下匯兌，並以年...
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涉受客戶招待旅遊 兆豐銀前董座、經理被訴 2022/02/11曾任兆豐金控、銀行前董事長的蔡友才涉嫌於2011年間，與時任兆豐銀行敦南分行經理陳世明及親友，共同接受授信客戶「台灣海陸運輸集團」負責人...
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台鼎興詐貸案上看逾56億 負責人3度被起訴 2021/12/13台北地方檢察署偵辦牙材商鼎興貿易詐貸37.7億元案，先後於2016年、2017年分兩波依違反《銀行法》、詐欺取財等罪起訴負責人何宗英等人...
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金管會前10月開罰近2.65億 前15家苦主出爐 2021/11/09金管會9日公布今年前10月開罰件數共294件，總計罰鍰金額近新台幣2.65億元、較去年同期增加14.5%。銀行局副局長童政彰指出，今年前...
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盜客戶存款2.8億餘元 台新銀前理專遭重判10年半 2021/09/30台新銀行中和分行前理財專員周勵宏，被控自2009年起蠶食6名客戶資產，以填補個人的財務缺口、享受生活，10年間不法侵吞金額高達新臺幣2....
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鼎興牙材詐貸逾37億 財務主管重判22年 2021/03/30鼎興牙材公司負責人何宗英、總經理張譽瀚、財務主管江美玉等18人，涉嫌向9家銀行、4家民間租賃公司詐貸322次，金額共逾新台幣37億元，於...
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潤寅詐12銀行471億 楊文虎、王音之遭判26、28年刑 2020/12/31潤寅集團涉犯史上最大詐貸案，與12家公司共同偽造不實交易紀錄，並以借新還舊的方式陸續向12家銀行共詐貸近471億元，且目前仍滯欠43餘億...
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拿客戶存款周轉自家公司 高院加重刑度 2020/12/22華南銀行襄理張秀米被控涉嫌偽造提款單，自2005年起挪用21名大客戶存款約1億2千萬元，不法所得均流向她的丈夫翁明鈞所經營的豐茂國際公司...
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史上最大地下匯兌案再起訴2人 沒收600餘萬 2020/04/10嘉義檢方於去(108)年總統大選前夕，查獲台商吳承霖、陳玟睿夫妻2人涉嫌經營124億地下匯兌案；嘉檢再於今年1月循線查出某建設公司李姓負...
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潤寅詐貸案開庭 楊文虎認罪但否認洗錢 2020/02/19潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸9家銀行共386億元，檢方依違反《銀行法》等罪起訴兩人及女兒、公司保證人楊宇晨；台北地院19日首度...
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銀樓旅行社地下匯兌近30億 高檢破3案逮8 人 2019/12/23高雄地檢署23日表示，日前接獲有銀樓、旅行社業者非法經營兩岸地下匯兌業務情資，指派主任檢察官蘇聰榮、劉穎芳、檢察官任亭、郭來裕、蕭琬頤指...
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台立院三讀通過《銀行法》違規最高罰5千萬元 2019/03/26立法院26日三讀通過《銀行法》部分條文修正案，除了擴大主管機關金管會的權限之外，銀行若違規情節重大，最高罰鍰由現行新台幣1000萬元提高...
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立院初審通過 銀行違規最高罰5千萬元 2018/12/26立法院財委會初審《銀行法》部分條文修正草案，其中將罰鍰上限提高五倍至5,000萬元，但像是旋轉門條款、增修金管會裁罰方式等條文，都要送到...
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街口支付可轉帳LinePay 台最快明年底前完成修法 2018/12/26街口支付、LinePay等電支平台將開放能互相轉帳、儲值，立法院財委會26日初審通過《銀行法》47條之3，將現行「經營銀行間資金移轉帳務...
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台銀行法修法 提高金融監理違規罰鍰至5千萬元 2018/11/22行政院會22日通過金管會擬具的《銀行法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。金管會表示，金管會指出，為發揮金融監理效能，參考德國跟日本的...
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台北富邦兩分行挪用客戶資金 金管會開罰400萬元 2018/10/26銀行行員監守自盜事件頻傳，金管會針對富邦金控旗下台北富邦銀行北投分行及安和分行2起行員挪用客戶資金案做出裁罰，決定重罰新台幣400萬元及...
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拉高金融三法罰鍰 顧立雄：五月中定案 2018/04/30由於過去發生多起金融業內稽內控嚴重違規事件，立法院財委會30日審議多位立委提出金融三法(銀行法、保險法、證交法)修正草案版本，針對金融三...
