詐騙
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閱讀最多 人氣: 10182001/07/31 -
人氣: 462002/05/03
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三個皮包公司騙取美國九大銀行6億美元 2002/05/18紐約法庭：5月14日受理了一起數額巨大的銀行詐騙案。4名來自新澤西州的印度裔商人，偽裝成富有的印度大公司高官，以金屬貿易為幌子，頻繁向美... -
簡訊﹕美四人詐騙多家銀行6億美元 2002/05/16明報5月16日消息﹐美國新澤西州一個金屬貿易集團的四名高級行政人員，周二被控詐騙全球多家大銀行，包括中信實業、摩根大通等合共逾六億美元。
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台破藉港馬會行騙集團 2002/03/31台北地檢署查出，當地居民籃文和等人涉嫌組成詐騙集團，假藉香港賽馬會名義成立「馬會之友」網站，向上網玩六合彩的網友訛稱中大獎，要求網友支付...
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美籍華人詐騙遭中共判無期徒刑並驅逐出境 2002/03/28法新社3月27日報導,中國國營媒體報導，美籍華人女子李小圓因觸犯金額將近兩千六百萬美元的金融詐騙罪，在被判處無期徒刑後，遭中國驅逐出境。
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英嫌犯行騙50國 詐財70億 在台落網 2002/03/13四十多歲的英國男子喜瑞登寇克斯（Sheriedan Cox）去年元月因涉嫌持偽造護照遭警方逮捕，檢警人員深入追查後卻發現，寇克斯曾涉嫌在...
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聯合愛爾蘭銀行指交易員“偽造文件” 2002/02/11聯合愛爾蘭銀行指令該銀行7億5千萬美元不翼而飛37歲的外匯交易員魯斯納克，曾經偽造文件，掩飾投資計劃失敗。
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新加坡開審中國工人被詐騙案已有1100人報案 2002/02/08新加坡初級法院7日開庭審理中國工人巨額匯款被詐騙案。被告藍成鋒出庭受審。警方又對他提出與詐騙中國工人匯款案有關的99項新控狀。
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FBI調查全第一銀行7.5億美元詐騙案 2002/02/07美國聯邦調查局對聯合愛爾蘭銀行美國支行一宗涉及數億美元的詐騙案，正在展開調查。該銀行的一名美國外匯交易員魯斯納克在7.5億美元失去下落的...
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美國外匯經紀詐騙七億五千万潛逃 2002/02/07愛爾蘭最大銀行Allied Irish Banks周三表示，該行在美國的附屬机构Allfirst銀行一名外匯經紀，怀疑已經挾帶七億五千万...
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兩董事騙千萬囚12-15月 2002/01/11兩名公司董事涉嫌利用假文件，向銀行申請信貸，騙取一千零五十萬元貸款，早前被裁定十七項訛騙罪名成立，今日在區域法院，分別被判入獄十二個月和...
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网絡作案詐騙六百万 2001/08/14香港警方近日拘捕兩名男子，懷疑他們涉嫌使用電腦網絡，在過去3年騙取22家外國公司共617萬元。
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网上集資詐騙第一案告破 受騙人數18万涉案金額2億多 2001/08/09全國首宗利用互聯网為載體、以支付高額利潤為誘餌、以傳銷方式推銷神龍廣告卡為作案手段、詐騙群眾購卡資金的网上集資詐騙案日前在廣州告破。
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證券管理人提醒投資者 防有人借宗教名義詐騙 2001/08/08美國各州證券業管理者日前提醒投資者，防止有人打著宗教信仰的旗號，勸誘人們抵押房屋，或者從退休基金中支取現金進行投資。他們說，成千上萬名美...
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与銀行職員內外勾結 三年騙了銀行5000万 2001/08/06日前，行騙5000余万元的京城特大票据詐騙案犯罪嫌疑人黃明喜等三人被北京市檢察院第一分院以金融憑證詐騙罪、票据詐騙罪提起公訴。
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中國足協副主席詐騙案:劉盈福竟沒有國籍且死不認罪 2001/07/30“空頭”捐款不是為了沽名釣譽，若不被捕還可發展實業清償債務───近日在桂林有關部門采訪時，劉盈福身陷囹圄后作出上述辯解。
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如此“記者”﹕不給錢就曝光 2001/07/27成都某陵園管委會因在銷售上的一些不規范行為被電視台曝光。這樣的新聞被另几名“記者”看到后，對該陵園聲稱：不拿“封口費”就再次曝光。
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山西爆出利用“香港恒生指數期貨”進行詐騙 2001/07/12山西省晉城市聞立軍、江洪自稱山西信達投資咨詢有限公司晉城分公司經理，利用虛假“香港恒生指數期貨”交易在晉城市進行詐騙。据新華社消息，据查...
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警惕電子郵件送來的“西非詐騙” 2001/07/11近日一些尼日利亞不法人員利用互聯网，向我國大范圍發送電子郵件，宣稱他們急需將手中的大筆資金轉移到國外，協助他們將資金轉出的公司或個人可按...
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申城詐騙術不斷翻新 詐騙案比例逐步上升 2001/07/05東方网消息﹐近日從法院了解到，詐騙案在本市刑事案件中的比率正逐步上升，并呈現出受害對象多、詐騙金額大的特點，詐騙金額從上万元到上千万元乃...
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加拿大女相命師詐騙 判處入獄三年 2001/06/29加拿大安省溫莎地區的一名女命相術士因詐騙而於前天被省高等法院判處入獄三年。
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廣西無牌證券公司詐騙股民三千萬元 2001/06/20廣西柳州市十家信息公司涉嫌非法經營證券業務﹑合同詐騙﹐共有一千四百一十三名股民受騙﹐涉及資金三千五百五十八萬七千元。警方經過九個月的調查...
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廣東一“蟻公”詐騙群眾錢財三百萬元 2001/06/12近日﹐廣東省廣寧縣檢察院依法批捕一名以養殖螞蟻為名詐騙群眾錢財的犯罪嫌疑人。
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美國三老千設局 詐騙退休者錢財 2001/06/10美國警方於八日逮捕了設籍新澤西州摩利斯郡新佛儂鎮的六十五歲男子威廉‧賽爾卡與他的兩名同夥，並被控以詐騙退休者錢財罪名。檢察官指出，他們於...
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詐騙5億逃亡8年的嫌犯錢宏被押解回國 2001/06/10詐騙國內４８家公司和企業總計５億元人民幣，在境外逃亡長達８年之久的特大經濟詐騙案犯罪嫌疑人錢宏，６月８日被我國警方從南美洲押解回國。
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印尼女子在上海非法經營飛机票 詐騙億元 2001/06/04日前，上海市檢察一分院以涉嫌非法經營罪和詐騙罪、且犯罪數額高達1億1千余万元的印度尼西亞籍女子王秀方告上法庭。
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全國各地詐騙金額近百萬元 女“大校”夢斷金陵 2001/05/31一個只有初中文化的小城煤礦病退女工，憑著三寸不爛之舌，到處招搖撞騙，短短時間竟使全國各地數十個城市的幾十人上當，詐騙金額近百萬元。近日這...
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江蘇破獲離奇婚姻詐騙案：欲放“鴿子”賠了妻子 2001/05/28近日，淮安市淮陰區公安局三樹派出所破獲一起離奇的婚姻詐騙案，貪圖錢財上演“賣妻”丑劇的犯罪嫌疑人宋某、楊某被依法刑事拘留。
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中國大陸是台灣罪犯的避風港 2001/05/22台商胡文忠詐死企圖領取保險金，此案真相大白，論功行賞，審慎檢核理賠的保險公司居功厥偉，台灣刑事警察局、中國湖南省公安局並非辦案不認真，而...
