詐貸
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台彰銀爆房屋詐貸2億台幣案 檢調約談25人 2017/05/09台北市2家不同的地政事務所的林姓、蔡姓地政士涉用人頭，以偽造所得清單或提高不動產交易價格等方式，向彰化銀行詐貸新台幣2億多元；台北地檢署... -
鼎興詐貸37億 何宗英遭起訴求刑20年 2016/11/28「鼎興貿易」負責人何宗英涉嫌以紙上公司進行假交易，並向多家銀行、民間融資公司，詐貸37億元，台北地檢署28日依違反《銀行法》等罪起訴何宗...
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鼎興詐貸37億 負責人何宗英遭求刑20年 2016/11/28台灣知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英，涉嫌以紙上公司進行假交易，向多家銀行詐貸新台幣37億元。台北地檢署今天偵結將他起訴，認為何推...
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作假帳詐貸 台仕欽科技判賠中信銀16億元 2016/10/17已下市的仕欽科技公司以作假帳、虛增應收帳款等方式，詐貸中國信託商業銀行。中信銀求償新台幣16億餘元。高等法院今天判決仕欽公司及其負責人等...
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劉政池涉詐貸 台檢傳趙藤雄作證 2014/04/23檢調清查苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池涉竊占國土案的資金，發現他涉向遠雄詐貸。士林地檢署今天約談遠雄集團董事長趙藤雄作證。
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劉政池涉詐貸 傳遠雄人員作證 2014/04/21苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池涉嫌竊占國土案，檢調清查資金另發現劉政池涉嫌向遠雄公司詐貸。檢調今天約談遠雄公司13名證人。
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疑假車籍詐貸 日盛租賃遭搜索 2014/04/18檢調接獲檢舉指出，日盛集團旗下的日盛國際租賃公司疑竄改文件，向銀行詐貸。檢調今天赴公司搜索並約談涉案人逾10人。
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被控詐貸逾億 戴勝通不起訴 2013/04/11特偵組追查扁案時懷疑「帽子大王」戴勝通，違法詐貸480萬美元赴海地投資並發交北檢偵辦。檢方查無犯罪，今天處分不起訴。
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掛羊頭賣狗肉 台假代書真詐貸 2011/04/27台北市刑大偵破假代書真詐財案，詐騙集團以代書事務所作幌子，替信用不良的貸款戶偽造所得扣繳憑單等文件，再向不特定銀行辦理貸款、牟取暴利，警...
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仕欽董座涉詐取融資 板檢起訴 2009/10/19仕欽科技負責人曾建璋涉嫌美化公司財務報表，虛列交易額新台幣63億餘元，藉以向銀行詐取融資，板檢今天偵結依違反證交法將他起訴。涉捲款潛逃的...
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其它
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紙上公司假提單 詐貸1.7億 2009/10/17開設服飾公司的男子陳紫棠週轉不靈，涉嫌以女兒名義成立紙上公司「IRICH」，偽造海貨運提單，向永豐、匯豐2家銀行詐貸1.7億元，時間長達...
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賣假證照騙近八千萬 電信警再立功 2008/07/04電信警察第三中隊繼今年元月初破獲以張姓男子為首的販賣假學歷證件和專業證照的集團之後，乘勝追擊，又破獲一個以黃姓男子為首的販賣偽造大學畢業...
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死人連貸10年 銀行襄理A走2千萬 2007/05/30〔自由時報記者林慶川／台北報導〕前台北銀行襄理廖周停利用3名已過世的親友資料，多次向銀行詐貸成功，10年多來共貸得2千多萬元，但行方竟渾...
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皇統詐貸私吞18億 李皇葵被求刑10年 2006/09/26〔自由時報記者胡守得／台北報導〕出版各類教學光碟的皇統科技公司，負責人李皇葵（見圖，資料照，記者王珮華攝)、副總經理鄭琇馨，涉嫌藉子公司...
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代書勾結銀行員 人頭買屋詐貸 2006/05/19〔自由時報記者張協昇／台中報導〕刑事警察局中部打擊犯罪中心破獲中縣豐原市代書楊文志、楊志強兄弟，涉嫌勾結中市某銀行女行員曾慈惠，利用人頭...
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組人頭公司詐貸4億餘 8嫌判刑 2006/01/11〔自由時報記者李信宏／桃園報導〕男子徐金浩、陳江全等8人籌組人頭公司，偽造假帳、開立假發票編造不實的營業額，再涉嫌向多家銀行詐貸4億餘元...
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中央租賃 爆詐貸31億 2004/07/08
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假交易融資 詐貸銀行16億 2003/04/23在桃園市開設金汨合等多家公司的邱垂麟，涉嫌與其他公司以假交易開立發票，編造公司資產負債表、營利事業所得結算申報書等，取得會計師簽證後，向...
