紐約分行
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華銀紐約分行金檢 美方要求改善未開罰 2018/04/20泛公股華南金控20日發布重訊,旗下華南銀行2017年6月底遭美國主管機關金檢,指在防制洗錢制度的管理與遵循不足,雙方簽署合意書,未遭罰款...
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華銀紐約分行金檢未過關 其餘8家過關 2017/10/23華南銀行紐約分行涉違反美國洗錢防制規定,金融監督管理委員會主任委員顧立雄今天表示,除華銀以及兆豐外,其餘8家台資銀行紐約分行沒有類似的情...
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台北檢辦兆豐銀案 紐約分行經理120萬交保 2016/10/14北檢偵辦兆豐銀案,今天首度傳喚兆豐銀紐約分行經理黃士明到案,訊後依涉犯證券交易法等,諭令新台幣120萬元交保。
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兆豐銀案 紐約分行經理改列被告 2016/10/14北檢偵辦兆豐銀案,今天下午首度以證人身份,傳兆豐銀紐約分行經理黃士明到案,但檢方認為黃恐有犯罪嫌疑,當庭將他改列被告,目前庭訊仍在進行中...
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台兆豐銀案 北檢公布DFS認定的6大缺失 2016/08/23台北地檢署今晚針對兆豐銀案召開記者會,由具美國紐約州律師資格的北檢檢察官王珮儒公布兆豐銀6大缺失,並強調台灣總行常以會議流程代替會議記錄...
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兆豐案 台財部:八行庫1週內交法遵報告 2016/08/22兆豐銀行紐約分行遭美國重罰新台幣57億元,引發市場關注,財政部次長蘇建榮表示,主要是兆豐銀法遵人員對美國法律遵循太過輕忽,若能及早改正作...
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兆豐銀案專案小組火速調查 晚上對外說明 2016/08/22兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法,遭美國重罰新台幣57億元,金融監督管理委員會今天火速召開跨部會專案小組會議,預計晚間6時30分召開記者會對...
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未報可疑交易 兆豐紐約分行遭罰1.8億美元 2016/08/20兆豐銀行紐約分行因未依規定申報疑似洗錢交易,遭美國重罰1.8億美元,折合新臺幣近57億元,為第一家臺資銀行遭美國重罰者。